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电信诈骗犯罪集团有哪些圈套,应如何进行防范? 在高回报诱惑下，有人偷渡奔向幻想中的“海外淘金地”，期待“一夜暴富”，殊不知等来的却是难逃的法网。 近年来，境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪，危害人民群众生命财产安全。对此，政法机关持续加大打击惩处力度，让不法分子受到法律的严惩，形成了有力震慑。 电信诈骗犯罪集团有哪些圈套？是如何实施的？应如何进行防范？记者采访了办案法官、检察官，揭露诈骗集团的犯罪套路，提醒群众特别是学生提高防骗反诈能力，避免落入电信网络诈骗违法陷阱。 假招聘盯上大学生 不法分子以“高工资、低门槛”等诱骗大学生落入圈套，成为诈骗团伙帮凶 当前，电信网络诈骗手段不断翻新，诈骗集团盯上了新的目标群体——大学毕业生。 “只需动动手指、敲敲键盘，收入可观，上班自由……”大学毕业没多久，黄某在浏览招聘网站时发现一则招聘信息，当即与“招聘单位”进行联系，经过简短的面试后，成功“入职”广东某公司。 “入职”后的黄某，每天操作五六台手机，重复发送固定话术，以经理身份在微信群吹捧投资“老师”，引导客户入群参加“公司”培训、投入资金。第一个月就领了8000元工资，黄某对工作非常满意。 一段时间之后，黄某发现公司提供的“话术”内容并不真实，他意识到自己的行为是诈骗，可能犯法。然而，心存侥幸的黄某因利益驱使，选择继续从事该工作。直到“公司”宣布解散并搬到国外，黄某才结束了这份工作。 “黄某所在的‘公司’实际上是跨国电信网络诈骗集团，招募了包括黄某等6名大学生在内的40余人从事诈骗活动，以投资挣钱为名，引导被害人在特定网站进行投资，集团在后台操控骗取财物，诈骗金额逾1．4亿元。”办案法官、四川省西充县人民法院刑事审判庭庭长杨红清介绍。黄某最终也因此付出了沉重代价，被判处有期徒刑5年8个月。 “诈骗集团多包装成金融、证券、信息服务公司等，通过网络招聘渠道引诱大学生投递简历。”杨红清介绍，随着国内对电信网络诈骗打击力度的不断加大，不法分子在境外的窝点迅速扩张，在一些国家和地区形成了电信诈骗园区，并被包装成“工业园区”“科技园区”。 不法分子以“高工资、低门槛、工作时间灵活”“包机、包吃住”等海外“高薪招聘”的幌子，诱骗刚刚踏入社会的高校毕业生参与跨境电信网络诈骗违法犯罪活动。 杨红清说，尤其是在大学毕业季，大学毕业生求职心切，缺乏社会阅历，安全防范意识、法律意识和甄别能力都较弱，在碰上犯罪分子以“高薪工作”为诱饵时，以为遇上“美差”，实则落入圈套，成为网络犯罪团伙的“工具人”。 “在求职过程中，一定要保持头脑清醒，进一步提高自身法律意识和风险防范意识，寻求正规就业途径，认真甄选求职信息，不被眼前的利益冲昏头脑，避免落入求职陷阱；出国务工，一定要慎重选择正规劳务公司，签订规范合同，不被‘高薪’蒙蔽双眼。”杨红清提示。 诱惑之下越陷越深 “转发话术、吹捧老师、扮演水军”，以投资挣钱为名骗取信任进行诈骗 陕西省铜川市的刘某大专毕业后，通过网络平台将简历投递到一家“金融公司”，经过面试，他很快被录用。 “公司准备到境外发展业务，待遇更好。”刘某表示很有兴趣，了解到机票报销还有免费出国团建后，就决定到国外去。 刘某说，到国外出关后护照就被收走，工作地点在“产业园”，里面都是活动板房，环境脏乱差，门口还有人持枪站岗，便怀疑这里做的事情不合法。经过话术培训后，刘某更确认了这是诈骗行为。但在高收入诱惑之下，刘某还是选择了在这里工作。 “该诈骗团伙建立微信群，不法分子在群内扮演投资指导老师、开户专员、客户等角色，使用若干微信号按照话术发布股票投资信息。”办案检察官、江苏省盐城市亭湖区人民检察院第二检察部主任沈娟介绍，不法分子通过扮演客户在微信群发布烘托气氛话术“跟着老师能赚钱”，将其虚假获利的截图发至群内，诱骗被害人下载平台后进行投资。犯罪团伙通过篡改平台后台数据，造成被害人投资亏损假象，以此控制、骗取被害人财物。 组织严密、分工明确是理财类电信网络诈骗的一个特点。“该犯罪团伙分为四个层级，老板—总监—组长—组员，每个层级分工明确，总监负责对人员培训管理，组长负责冒充投资指导老师及组内人员管理，组员负责冒充投资助理、投资者。”沈娟说。 完成一个诈骗周期回国后，刘某因被高收入诱惑，又第二次出国参与诈骗，并担任诈骗团伙的小组长。小组组员在实施诈骗前要发朋友圈，把刘某定位为一个成功商务人士，小组成员互相打配合，转发话术、吹捧老师、扮演水军等。“都是为了欺骗群里那个唯一的真实客户。”刘某承认。 短短半年间，刘某参与诈骗金额达人民币93万余元。“刘某在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。”沈娟介绍，法院审理后判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币9万元。 “涉案人员深陷境外诈骗集团后，在‘月入过万’的幻想中迷失自我、利欲熏心，协助诈骗集团进行诈骗。”沈娟提醒，那些误入歧途身陷违法犯罪活动的大学生，要立即悬崖勒马并及时报案，才能切实维护好自身安全和权益。 持续加强惩治力度 只有打防结合，才能铲除电信网络诈骗犯罪土壤 近年来，政法机关对电信网络诈骗犯罪始终依法从严惩处、全链条纵深打击。最高人民法院会同最高人民检察院、公安部出台指导意见，规定电信网络诈骗公私财物价值3000元以上即入罪的数额标准；规定对诈骗致人自杀、死亡，在境外实施诈骗等情形依法从重处罚。同时，对侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等上下游关联犯罪依法予以打击和惩处，坚决斩断电信网络诈骗犯罪的链条。 “从近年的情况看，一些在校学生、刚毕业大学生等受到犯罪集团蛊惑引诱或者欺骗而参与其中，不仅自己陷入违法犯罪的深渊，也给社会和家庭带来很大的损失。”最高法相关负责人表示，人民法院对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪坚持依法从严惩处的同时，对于在校学生、刚毕业大学生等参与信息网络犯罪活动，会综合考虑其地位作用、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，以教育、感化、挽救为主，落实宽严相济的刑事政策，彰显司法温度。 在程某等98人跨境电信网络诈骗案中，程某认为境外是电信诈骗打击盲区，在国内招募近百人至东南亚某国建立诈骗集团，以投资理财的名义，通过虚假的投资平台，专门针对大陆居民实施电信网络诈骗。同时，该诈骗集团通过网络招聘诱骗刚毕业的15名大学生从事电信网络诈骗活动。 “截至案发时，该诈骗集团共骗取155名被害人人民币4100万余元。”办案检察官、浙江省湖州市吴兴区人民检察院检察官冯瑶介绍，法院审理后以诈骗罪分别判处程某等98名被告人有期徒刑1年至15年不等的刑期，并处罚金，有力震慑了电信网络诈骗违法犯罪。 整治电信网络诈骗犯罪，还要打防结合。“针对大学生被诱骗参与诈骗犯罪的情况，湖州市建立了预防大学生违法犯罪联盟，依托该联盟开展检校合作，选派检察官到学校连续开展就业涉法风险防范专题授课；通过组织开展模拟法庭、庭审旁听等方式，引导带动大学生形成良好的职业风险意识等。”冯瑶说，只有打防结合，才能彻底铲除电信网络诈骗犯罪土壤。 -
重庆警方“全链条”铲除一跨境网络赌博团伙 参赌人员逾10万人 记者26日从重庆市公安局获悉，在打击治理跨境网络赌博专项行动中，重庆綦江区警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获主要骨干犯罪嫌疑人30名，关停各类涉赌平台20个，查证赌资流水数十亿元(人民币，下同)，参赌人员多达10万余人。 重庆綦江区警方此前在工作中发现一条涉跨境网络赌博线索。经深入分析研判，警方成功锁定了一个横跨中国多省市的赌博集团，随即抽调精干警力，成立专案组全力展开侦办。 经查，该赌博集团总部及服务器位于境外，在中国国内招募技术团队架设多个跨境网络赌博平台，搭建非法支付结算平台并招募代理，以“老带新”等模式发展下线，邀约参赌人员线下投注进行网络赌博。该赌博集团旗下有14个赌博平台，参赌人员10万余人，年赌资流水高达数十亿元，大量赌资流向境外。 经过缜密侦查，专案组查清该跨境赌博集团的组织架构及其设置在中国国内的分支机构。随后，专案组分赴浙江、广东、福建、江苏等地开展集中收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人30名，其中包括集团股东2人，关停网络赌博平台14个、非法支付平台6个，一举打掉该赌博集团在中国国内的业务推广、资金结算、开发运维人员及组织。
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泰国警方查抄中国加密币团伙数亿资产，关键人物竟还是个“预备役指挥官”！ 7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗和洗钱的案件扩大了调查范围，并搜查了曼谷的两处目标地点。 第一处搜查地是一栋价值4500万泰铢的3层独立别墅。在警方的搜查中，发现了大量与案件有关的文件，还发现了一件类似军装的衣服，衣服上有预备役指挥官的标志，写有苏某蓬的名字。警方在卧室还找到了第34届预备役指挥官的结业照片和证书，以及中国籍男子苏某飞的护照。据别墅的管家透露，苏某飞与苏某蓬是同一人，他听闻有中国人被逮捕的消息后，就逃离了泰国。此外，警方还扣押了一辆白色丰田汽车、一辆黑色丰田汽车、8套公寓、两份地契和一个保险箱，总价值超过3亿泰铢。 第二处搜查地是XIN RUI TECHNOLOGY有限公司的所在地，目前，尚未发现有人在此居住或工作。
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国情咨文对网络BC立场只字未提 菲律宾参议员感到失望 尽管一些议员呼吁政府在是否禁止菲律宾离岸BC业务问题上采取果断立场，但菲律宾总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)发表任内第二次国情咨文时只字未提网络BC等相关议题。 在马科斯发表讲话前几个小时，参议院少数党领袖彭敏直(Aquilino “Koko” Pimentel III)和参议院筹款委员会主席张侨伟(Sherwin Gatchalian)敦促总统解释网络BC公司为何持续存在，尽管据称与该行业有关的犯罪数量惊人增加。 但在长达一个多小时的演讲中，马科斯一次也没有提及菲离岸BC运营商的问题。 张侨伟表示：“不幸的是，总统没有具体谈论网络BC公司，但他提到了和平与秩序。这很重要，因为在任何吸引投资者的政策中，和平与秩序都应该是一个非常关键的方面。” 曾领导参议院对网络BC公司的社会经济成本进行调查的张侨伟表示，这不会阻止他与马科斯进一步谈论网络BC公司的问题，“因为网络BC公司正在成为和平与秩序问题的根源之一。” 这位参议员指出，如果数千名人口贩卖受害者和外国逃犯在网络BC公司工作的消息玷污了菲律宾的形象，那么吸引外国投资者来到菲律宾将是一项艰巨的任务。
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重庆警方侦破一起特大网络跨境赌博案 涉案资金流水高达4亿元 打掉跨境赌博犯罪团伙13个，抓获违法犯罪嫌疑人近300人，捣毁线下赌博窝点20个，摧毁跨境赌博平台7个，查证涉案资金流水4亿余元！7月24日，来自重庆市公安局的消息，近期重庆沙坪坝区警方侦破一特大网络直播跨境赌博案。 在打击治理跨境赌博专项行动中，警方接群众举报，称有人通过网络直播勾连境外赌场，在线下开设赌场招揽参赌人员进行赌博活动。警方经核实查证后，迅速调集精干警力，成立专案组，全力侦办。 警方深入侦查发现，以胡某（男、30岁）、夏某（男、29岁）等人为首的犯罪团伙暗中与境外赌场相勾连，在国内各地积极发展下线，通过网络直播组织赌博活动，以“网络实时直播，身临其境体验国外赌场，即时线下结算”“操作简单、以小博大、安全可靠、包赢不输”“低下注，高回报，几十块钱就能玩一把”“抽根烟，喝杯茶，吃个便饭顺便玩一把”等诱骗式话术，大肆招揽赌客。 参赌人员往往怀着“只是去看看，蹭根烟蹭顿饭”“试试手气，见好就收，赢了就走”“几十块钱无伤大雅，顺手玩一把”的侥幸心理参与赌博，结果越陷越深，沉迷赌局无法自拔，组织者在参赌人员输光身上钱财后，还会怂恿其借钱、贷款继续赌博，直至搜干刮尽。此案所涉全国赌客多达数万人，每个线下窝点都吸引上百人参与赌博，涉案资金流水高达4亿余元。 因此案所涉地域广、涉赌资金大、涉赌人员多，严重妨害社会管理秩序，危害群众财产安全，经专案组缜密侦查，在全面查清组织架构及犯罪链条后，沙坪坝区警方辗转全国10余个省市，连续在全国部署实施3次集中抓捕行动，共捣毁线下赌博窝点20个，捣毁赌博平台7个，查证涉案资金流水4亿余元。
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32岁“电诈一姐”，长相妖娆，诈骗20多亿，一家子都是诈骗犯！ 柬埔寨诈骗女魔头，人称“电诈一姐”，32岁的女魔妖终于落网。她年纪不大，却已经是诈骗界殿堂级人物，听说人长相妖娆，看起来漂亮带劲。可老天有眼，“一姐”骗了几十亿，却没有命花。 这个诈骗团伙，以“奥多集团”为大本营，聚拢了数百名诈骗分子；他们组织严密，以“一姐”为大头目，其父亲、哥哥都是集团重要骨干，其余人也都是“一姐”沾亲带故的亲属，堪称家族式犯罪。 她们诈骗的目标是中国大陆居民，通过网络发布兼职、中奖、投资等信息，引诱、欺骗受害者转账汇款，甚至还发展了赌博业务，受害者一夜之间，被骗的裤衩都不剩！ 据悉，“一姐”集团涉案金额20多亿。那么，一个32岁的年轻女人，是如何“一夜暴富”的呢？ “一姐”出生于福建，姓王，名字不详。2018年南下柬埔寨，在同乡的引导下，加入了电诈团伙。她在诈骗方面“天赋异禀”，凭借着过人的手段和能力，迅速成为团伙中坚力量。诈骗活动的策划，以及诈骗成员的选拔，都是她亲自操办，这也让她获得了团伙内的超高人气和威信。随着电诈事业越来越赚钱，“奥多”集团诞生了，王女士也就顺理成章的晋升为“一姐”。 “电诈”也不是什么高科技玩意，主打的就是一个“愿者上钩”。而“一姐”团队更恶心的是，她们将黑手伸向了广大“弱势群体”。 学生、农民、老年人，这些人群是电诈最喜欢的目标之一，因为他们辨别能力弱，又老实好骗。利用人性贪便宜的心理，以中奖为由，让受害者先交手续费后领奖；或者冒充公检法，强制要求受害者进行转账。 电诈来的黑钱，团队也有专门的“洗钱”渠道，最终都会流向境外。这些不义之财，支持着“一姐”在境外的糜烂生活，她出入都是豪车保镖，住的是千万豪宅，饮食娱乐也极致浮糜。 但是，“一姐”并不满足于在境外纸醉金迷。俗话说“富贵不还乡，如锦衣夜行”，“一姐”也幻想着回到老家，让人们知道她这几年发达了；更重要的是，她还计划着在大陆投资，“洗白”非法所得。真要是那样，这个渣滓可就摇身一变，成了投资家乡的爱国华侨了。 但是“一姐”想不到的是，她的黑料早就被河南警方收集，通过一起电诈案，成功锁定了“一姐”的踪迹，她的详细信息和犯罪事实，也被逐一摸排清楚，并对其进行布控跟踪。 2023年3月，“一姐”从境外辗转刚到福建安溪，就被布控的河南、福建警方抓获。“一姐”家中缴获大量现金，还有用于诈骗的各种手机卡、银行卡。证据面前，“一姐”迅速交代了自己的犯罪事实。很快，诈骗团伙的其他骨干，以及各路马仔，共计231人统统落网！ “一姐”涉案20多亿，2亿已经被冻结，如此庞大的资金，后面该是多少家庭的悲欢离合啊！诈骗犯真是该千刀万剐！ 诈骗已经渗透到我们生活中，特别是身份信息泄露严重的当下，保护好自己的信心很重要，更重要是的是，不轻信、不贪便宜。据统计仅是2022年，破获的电诈案就有46万件！这是数千亿的资金呐！对普通人，几万、几十万可能就要了他们的命！
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所有非法滞留缅北的人员必须在2023年8月31日前回国？ 中缅泰团结一心，粉碎缅甸诈骗团伙计划！联手打击缅甸诈骗团伙 根据消息来源透露，中缅、泰三国近期针对缅甸境内的诈骗团伙进行了积极的合作，并在一次高级别会议上取得了显著的成果。这次会议旨在加强三国之间的合作，共同打击跨国诈骗犯罪，维护地区安全和稳定。 为了有效协助缅甸政府打击诈骗团伙，中缅、泰三国达成了一项重要决议：所有非法滞留缅北的人员必须在2023年8月31日前回国，并提前七天通过电话或家属向户籍所在地的派出所报备，通过正规渠道回国，不得擅自越境。这一决定的目的在于防止非法滞留者继续参与犯罪行为，同时维护各国边境的安全和秩序。 这项重要决议旨在协助缅甸打击诈骗团伙，确保边境地区的安全和秩序。根据决议内容，所有非法滞留缅北的人员需要在2023年8月31日前回国，并提前七天通过电话或家属向户籍所在地的派出所报备，通过正规渠道回国，不得擅自越境。这样做的目的是为了防止非法滞留者继续从事犯罪活动。这一决定的实施将有助于打击跨国诈骗团伙，维护各国边境的安全和秩序。 此外，为了方便回国的非法滞留者，三国还将积极提供相关帮助与支持，建立起一个完善的回国通道。各国警方将加大力度监控边境线，严厉打击非法跨境行为，并密切配合缅甸警方追捕犯罪嫌疑人。三国亦将积极开展情报分享，加强对诈骗问题的研究与分析，以应对日益复杂的犯罪手段。 这次会议的成功举行标志着中缅、泰三国在安全合作领域的进一步深化和扩展。三国的紧密合作为全球范围内打击跨国诈骗犯罪树立了典范，也为相关国家提供了宝贵经验和启示。相信通过这样的跨国合作，我们能够共同维护地区的安全与稳定，有效打击诈骗犯罪团伙，为人民带来更加安宁祥和的生活环境。
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PAGCOR:2023年菲律宾BC公司的BC总收入可能翻一番 当地时间7月23日，受益于经济的重新开放以及税务和BC监管机构的积极报告，菲律宾离岸BC运营商(POGO)行业预计今年将有强劲的表现。 菲律宾财政部(DOF)的数据显示，2022年菲律宾离岸BC公司向厘务局(BIR)缴纳的税款翻了一番多，从上一年的39.1亿披索激增127%至88.8亿披索。 财政部的数据显示，菲律宾离岸BC运营商向厘务局缴纳的大部分税款是预扣税，总额为43.5亿披索，其次是BC税，总额为36.5亿披索。此外，菲律宾离岸BC运营商还缴纳了8亿披索的所得税、4320万披索的营业税、1942万披索的印花税以及900万披索的其他税款。 纳税额的大幅增长与菲律宾娱乐BC公(PAGCOR)的预测不谋而合，该公司称2023年菲律宾BC公司的BC总收入可能翻一番。 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)表示，预计到今年年底，菲离岸BC运营商的BC总收入将达到240亿披索，比上一年的110亿披索翻一番还多。 尽管注册菲离岸BC运营商的数量持续下降，截至7月18日已从大流行前的高峰期（2019 年为 281 家）下降到 32 家，但该机构仍对其预测持乐观态度。 腾科表示，菲娱乐BC公司通过与执法机构的密切合作，致力于根除非法赌博经营者，这将有助于实现今年的目标。此外，他还表示，菲娱乐BC公司将采取更严格的监控措施，并实施新的收费标准，以加强打击非法赌博经营者的能力。 菲娱乐BC公司已采取严格措施，对被发现从事犯罪活动的菲离岸BC运营商许可证持有者和服务提供商处以高额罚款和处罚。 腾科表示：”我们将通过这一艰苦的过程，清除那些利用菲娱乐BC公司许可证从事非法活动、玷污整个行业尤其是菲律宾声誉的无良公司和个人。 截至2023年7月18日，菲娱乐BC公司已经发放32张有效的境外BC执照，认可了106家服务提供商，同时注销了46张菲离岸BC运营商执照和228家服务提供商，其中包括那些特殊类别的业务流程外包服务提供商。 今年三月，菲娱乐娱乐BC公司决定终止与一家从事菲离岸BC运营商收入和现金流审计的公司的顾问合同，理由是该公司未能履行合同义务，并涉嫌参与 “非法行为”。今年上半年，根据菲律宾娱乐BC公司的报告，整个行业的BC总收入飙升至1363.7亿披索，与上一年的917.2亿披索相比，大幅增长了48.7%。 腾科表示相信，由于监管政策的微调，菲律宾将成为对本地区投资者和游客更具吸引力的BC娱乐中心。
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拉斯海玛赌场带动房地产行业，迪拜房市将不再一枝独秀？ 阿联酋拉斯海玛酋长国正在为 2027 年阿联酋首家合法赌场的开业做准备，同时还在大力发展房地产行业，新建了许多大型豪华房产项目，以与迪拜相媲美，吸引更多的世界富豪。 这座占地 18500 平方米的赌场将是世界上最大的赌场，将作为永利度假村（Wynn Resorts）的一部分推出，该度假村将在 Al Marjan 岛上拥有 1500 间客房。 自赌场公告发布以来，投资活动激增，市场情绪高涨，以前未进入阿联酋的知名开发商也纷纷进驻。 高力国际中东和北非分公司（Colliers MENA）住宅经纪部经理西蒙·昆廷（Simon Quinton）表示，随着需求增加、经济增长、房地产价格上涨和重大基础设施建设，世界最大赌场的出现不仅将改变当地的房地产格局，还将使拉斯海玛酋长国成为阿联酋一个令人兴奋且利润丰厚的房地产市场。 昆廷说：”拉斯海玛即将建成的豪华赌场度假村将是世界上最大的赌场，也是阿联酋第一家合法赌场，它将把该酋长国推向高端旅游目的地的地位。” “赌场出现预计将对当地房地产市场产生重大影响。” 他补充说，这将吸引大量游客和访客涌入，推动房地产需求的增长，尤其是住宅地产的需求，对于那些希望抓住 “不断扩大的机遇 “的买家、投资者和开发商来说，这将成为一个更具诱惑力的市场。 “随着拉斯海玛知名度的提高，预计房地产价格将会上涨，从而使业主和投资者都能从中受益。此外，赌场的开发还将促进基础设施的改善，包括交通、便利设施和公共设施，进一步增强该地区的吸引力。
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中国逃犯杨某、唐某涉网络赌博在入境菲律宾时被拦截 2名中国逃犯在尼诺·阿基诺国际机场 (NAIA) 3 号航站楼被移民局 (BI) 官员发现，并被国际刑警组织“击中”，因此被禁止入境。 杨某因涉嫌参与中国犯罪组织而被列入国际刑警组织数据库，据称他是一家赌博游戏开发部门的负责人，该部门获利超过200万元人民币。 此案立即与马尼拉的中国警方代表进行协调，后者安排杨某于第二天返回中国。 BCIU 还报告称，26 岁的唐某杰于 7 月 22 日从中国香港抵达，并被发现因欺诈而被列入国际刑警组织蓝色通缉令，因此被排除在外。唐某被拒绝入境并被送回原籍港。 记录显示，潍坊市长乐公安局对唐某发出拘留令，据称唐某涉嫌通过赌博网站引诱投资者诈骗500万元。
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妻子付不起120万赎金装客户帮丈夫电诈：只有这样他才能活着 7月22日，四川达州。“张口就要120万，实在没钱给，就让丈夫做诈骗”“我知道是诈骗，但还一直投钱，因为和我聊天的是我老公”，四川的陈女士向都市接到办 记者求助，说丈夫在去年八月底经姐姐介绍，在成都的一家科技公司上班，可去了没几天就让他出国到缅甸果敢老街，说是一个月一万三，签一年的合同。 陈女士知道这件事后第一时间就觉得心里不踏实，后期也接到了公安局三番两次的劝阻，但丈夫始终不听劝，出于对姐姐的信任和高薪诱惑，丈夫执意孤身前往。 几天后，陈女士彻底与丈夫失去了联系，直到对方利用丈夫的手机联系到她并且张口就要120万赎金。但是陈女士的家庭本就不富裕，根本拿不出，对方就让陈女士的丈夫做起了电信诈骗。在今年的五月底，陈女士的丈夫终于偷偷联系上了家里人，并让他们伪装成客户帮他做业绩。“明明是最亲密的人却要装作陌路人去演戏，而且这场戏万万不能被发现”，所以陈女士一直往里面投钱，但她知道，这并不是长久之计。
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邵阳警方查处一起网络赌博案 近年来，随着网络技术和快捷支付方式的快速发展，赌博行业也由传统线下转移到了互联网，网络赌博与传统赌博相比更加隐蔽，查处难度更大，新邵公安重拳出击，坚决从严打击网络赌博违法犯罪行为。近日，巨口铺派出所民警在反诈预警劝阻工作中发现一起”案中案“，查处网络赌博违法行为人一名。 7月17日下午，巨口铺派出所接到反诈中心推送的预警指令，辖区居民朱某向涉诈账户多次转账，受骗风险极大。 为劝阻朱某继续转账，民警立即通知其到派出所当面核实情况。见面后，民警仔细核实了陈某的转账情况，发现其在一个名为“赢多多”的赌博APP上多次充值，并通过该软件以买12生肖，对应1到了49个数字下注的方式进行地下六合彩赌博，累计充值达7800元。经询问，朱某对其参与网络赌博的违法事实供认不讳。 目前，朱某已被新邵县公安局依法行政拘留。 网络赌博的真相 刚开始接触网络赌博时，赢了一点零花钱就觉得自己会是最幸运的那个，却不知道这只是庄家给你的甜头，培养你的侥幸心理。 慢慢的，零花钱赢不到了，充值的钱全输光了，为了回本，开始不断增加下注金额，直到输光所有家当。 庄家操控着赌局每天都在营造“差点就赢”的错觉，让你认为自己还有希望回本，一步步陷入庄家设好的圈套里，越陷越深。
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5月4日，菲律宾警方端掉大型电诈基地 逮捕1000多名越南、中国等国籍员工 ▶当地时间5月4日，菲国警-反网络犯罪小组(PNP-ACG)在邦板牙省(Pampanga)克拉克市(Clark)营救大约1,000名被迫从事电信网络诈骗活动的菲律宾及外国员工。 ▶获救人员包括389名越南人、307名中国人、171名菲律宾人、143名印尼人、40名尼泊尔人、25名马来西亚人、7名缅甸人、5名泰国人和2名中国台湾人。 ▶菲国警反网络犯罪小组官员Michelle Sabino在一条信息中告诉记者：“这是一起人口贩运案件。” ▶据克拉克的网友反应，8点左右突然联系不上太阳谷园区的客户，不知道什么原因，而后1小时左右，园区中国人陆陆续续发出消息称园区被菲警方突袭。 ▶网上有网友爆料，路过太阳谷园区外面时发现数量汽车停在园区外面，并有几辆菲国警大巴车停靠。 ▶而后园区的中国人爆料称，估计是园区国际盘出事，其他盘应该没有事情。 ▶在11点左右，网友传出视频，看到园区内中国人都集合了，但是手机似乎没有被没收，多人正在激战王者农药中。 ▶期间有网友反应因为不舒服请假休息，醒来发现公司没了… ▶据知情网友透露，该园区3月份就被查了一次。 ▶另外有网友称，该园区有好多杀猪盘。 ▶如今，水落石出，菲律宾当局搞了一个大事情，千人规模的人口贩运，昔年千人规模的菜农非法劳工，比起今朝被捕的名头，都算是小儿科了。
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菲律宾电信诈骗之岛？甲米地，菲律宾电诈园区云集之地 甲米地是泰国南部的一个海滨城市，这里有碧蓝的海水，细白的沙滩和美丽的岛屿，是一个非常受欢迎的旅游胜地。 但是甲米地也是这里也是菲律宾最大的诈骗基地。菲律宾的甲米地的诈骗园区是一个以网络诈骗为主的地方，这里聚集了大量的电信诈骗分子，他们以各种方式对世界各地的受害者进行电信诈骗和敲诈勒索。虽然名为“园区”，但实际上就是一栋栋普通的办公楼，但里面门庭若市，生意红火。 在这个园区里面，有大量的中国人，主要是年轻人，他们的工作就是通过网络平台，宣传在线赌博平台和推销各种所谓的“赚钱项目”，吸引和诱骗大量的国内群众前来投资。其中一部分人是被犯罪组织以”高薪“等谎言诱骗过来的。这些被诱骗过来的”工作人员“，一落地就被收走了护照，甲米地的这些园区内戒备森严，周围全是大海，想离开？难。 博彩行业在园区里是一个典型的犯罪项目，很多公司都是对外宣传在线赌博平台，获取高额的不法收入。菲律宾是禁止本国居民参与赌博的，也严令这些公司不允许对菲律宾本国开展业务，所以他们的主要客户群基本都集中在中国、日本、韩国和东南亚、澳大利亚等地。 另外他们还会编织一些项目，通过电话、互联网等渠道诱骗受害人入局。这些“赚钱项目”看似前景广阔，可能是外汇交易、虚拟货币、股票投资等等，但实际上都是骗局。这些所谓的“团队”“公司”背后其实根本没有实际的产业或业务，而是凭借着传销的套路，不断地拉人头，换取利益。 近期，据菲律宾当地的华人社交媒体上的爆料，这些诈骗和博彩公司已经有直接参与绑架、勒索的非法行为。 这个园区里面的中国人并不是独立的个体，都是受到管理者的指挥和控制。他们需要按照管理者的要求撰写各种宣传材料、推广广告，不断地拓展业务，吸引更多的人进行线上赌博、金融投资。 这里的员工有部分本身就是受害者，被高薪诱骗到菲律宾后就失去了人身自由，只有通过“拉业务”或者家里打钱才可能“赎身”回国。 当然，这个园区并不是只有中国人，也有一些菲律宾人，他们在这里担任着园区管理和办公室职员的角色。他们的工作是接待来访的中国客户，协助管理者制定经营策略，同时也是管理者的忠实打手。 园区主要是由一些商业楼和公寓组成，这些房屋密密麻麻地挤在一起，场面相当混乱。园区内没有公共设施，警局也基本不存在，这使得园区显得更加十分繁忙和杂乱。大部分建筑都没有进行良好的维护，有些屋顶甚至已经被损毁，下雨时就会漏水。 行人和车辆在这里交错穿行，使这里变得特别拥挤。一些房屋的墙上挂着红色横幅和各种陈旧的招牌，贴满了各种广告和诈骗信息，看起来非常无序、脏乱。商店和餐馆极其普遍，但这些地方经营的都是以色情、博彩和赌博为主的非法活动。更可怕的是，菲律宾甲米诈骗园区也被认为是极端暴力的犯罪者聚集的地方，部分团伙需要使用暴力手段才能维持他们的犯罪活动，于是这里绑架、殴打、禁锢等等都是经常发生。 在这个虚假的世界里，无数的人被骗进来，他们可能是抱着一份憧憬和渴望，希望通过在线赌博、这些所谓的“赚钱项目”或者参与诈骗能获得更多的财富和机会。但实际上，自己的口袋被不断地掏空，无数被骗者最终破产。 很多被骗者并不愿意公开自己的遭遇，他们或许已经意识到自己犯了错误，或许害怕被别人嘲笑和指责。但这并不意味着他们没有遭受到极大的伤害。在这个园区里面，有的人不止一次被骗，甚至有人欠下巨额的债务，被骗的不仅是金钱，还有他们的信仰、尊严和未来。 虽然已有一些举报行动和打击行动，但是这些园区仍然存在。在这里既有穷苦人们的绝望，也有富有人们的贪婪。菲律宾甲米诈骗园区体现着社会的痛点和危机，虽然不是一个繁荣的地方，但却有一些群体选择在这里展开他们罪恶的活动。
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“新葡京”百家乐黑款？警方及时将提款失败的玩家抓获！ 对于赌博行为，黄石市公安局西塞山分局一直坚持“零容忍”态度，打击赌博违法行为从不手软。 然而，仍有一些人抱有侥幸心理，以为躲进宾馆赌博就安全了，却未料到被民警抓个正着。 7月13日凌晨1时许，西塞山公安分局澄月派出所接到群众举报，称在澄月街道颐阳路某宾馆内有人聚集在一起进行网络赌博。获悉线索后，澄月派出所迅速组织警力前往宾馆。 “我们是警察，你们在干嘛，别动。”民警迅速冲进房间内将参与网上赌博的5名嫌疑人抓获。 经审讯，葛某、丁某等5名嫌疑人对其在网上赌博的违法犯罪事实供认不讳。 据交代，今年4月份左右，葛某跟朋友去阳新某家麻将室打麻将时，认识了一个“牌友”，“牌友”说自己在“新萄京”赌博网站上赢了不少钱。葛某听到“牌友”赢了不少钱，便萌生了上“新葡京”网站赌博的念头，随后向其询问有没有网站、账号密码。“牌友”也非常爽快的将网站及账号密码写给了葛某。 7月12日下午，葛某约丁某一起到宾馆开了间房用于网上赌博，当天晚上10时许，两人便约上李某、叶某、毛某一起到先前预订好的房间，用葛某将之前获得的账号密码在赌博网站上进行赌博。葛某先是往账号里充值了2000元，随后5人分别进入“新葡京”网站不同桌子玩“百家乐”赌博，短短两个小时的时间葛某等人赢了5400元。葛某想着将赢的钱提现出来，尝试多次之后还是无法将钱取出，便咨询了平台客服，客服告知因充值不够不能提现，正当葛某想要继续往账号里充值时，民警赶到将其5人抓获。 警方调查发现，“新葡京”网络赌博平台具体是由网络专业人员开发设计的平台软件，在境外犯罪团伙还架设了赌博网站，通过互联网线上、线下吸引赌客参与赌博、操控输赢。即使是赢了账号里的钱也提现不了，客服会以充值不够或流水不够为由将账号冻结，此时账号里充值的钱将全流向境外的犯罪团伙。 目前，葛某、丁某等5人因赌博被依法行政拘留，案件正在进一步办理当中。 民警提醒：组织、参与网络赌博不仅是违法犯罪行为，且极易沉迷，给个人和家庭带来经济损失和心灵伤害，面对各式各样的网络赌博陷阱，要坚持“三不原则”：不参与、不沉迷、不包庇，如发现相关线索请及时拨打110报警。
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微信群里赌输60万，8名代理被抓，牵出境外网赌团伙 2020年4月，吉林省通化市民张某报案，称自己在一个微信群里参与赌博，损失了60余万元，可能是遭遇了跨境赌博诈骗。 接警后，通化市公安局高新分局民警立即展开调查。经过细致侦查，发现这确实是一起跨境赌博案。 经过严密布控，民警抓获了8名涉案人员（以下简称“8人”案）。 然而，这并不是结束，而是另一个开始…… 抽茧剥丝 线索显现 “张某报警的案子侦破后，打击的是跨境赌博案中的‘国内代理人’，为了追根溯源，我们一直没有停止追击境外犯罪分子……”通化市公安局高新分局刑侦大队副大队长牛津是参与办案的专案组成员，他介绍，跨境赌博的一个重要特征就是在境外的犯罪分子将犯罪触角伸向国内，招收“代理人”开拓国内“业务”，诱骗市民参与跨境赌博。 前文提到的跨境赌博“8人”案中，犯罪分子曾交代，真正的老板和设赌公司都在境外，并交代了部分犯罪分子的姓名和基本信息。2020年7月份，一条新线索传来，一直在境外进行犯罪活动的团伙成员之一的张某从F国回国，经上海入境。因为彼时国外入境人员需要接受隔离，高新警方遂与上海警方联系，待张某结束隔离后，交由高新警方解回。 这是案件侦破的突破口吗？ “这么说还为时尚早！”抓获张某让高新警方看到了一束通往“谜底”的光，但这仅仅只是一束光而已，揭穿“谜底”还有很多工作要做。 犯罪嫌疑人张某的落网，使该案针对境外犯罪人员的侦查有了突破性进展。据张某交代，他所在的“公司”在开展跨境赌博“业务”的公司里只能算是小公司，尽管小，在国内也招收了数个“代理人”，这个团伙在吉林市、长春市、松原市都曾有过“业务”，但后来断了线，都是被公安机关“打掉了”。 枝叶尽显 寻根问源 民警获得线索后，立即赶往张某提到的几个城市，在当地公安机关的配合下，获取了新的线索：另一名犯罪嫌疑人周某也已经回国。 办案民警决定兵分两路，一路走访上述城市的公安机关、调阅中国裁判文书网文书等，寻找新的证据；另一路追踪周某的踪迹，准备实施抓捕。 民警赶到周某家所在地——四平市梨树县某村，并没有打草惊蛇，而是展开了外围走访。经过走访，民警发现周某回来后深居简出，很少出门，村里的人都说，周某在国外挣了大钱。 2020年国庆期间，民警得知周某外出游玩，于是假扮成周某的朋友，询问周某的邻居周某何时回家。邻居称，周某第二天会回来参加婚礼。 第二天，民警又来到周某家中，周某的父亲称其去参加婚礼了，要等一会儿才能回来。 两个小时后，一名身材清瘦的青年男子走来。民警通过比对照片，确认了周某的身份，上前围住了他。待民警亮明身份，周某马上就明白了一切，膝盖一软就瘫了下去…… 经过突审，周某对自己的违法犯罪事实供认不讳。 此时，另一组民警也传回消息，经过梳理，汇总吉林市公安局、松原市公安局、长春市公安局侦办的跨境赌博案后，民警获得了新的线索。线索显示，上述公安机关侦办的案件中有证据表明，高新分局办理的这起案件与之为同源案件。在吉林市公安局侦办的一起跨境赌博案中，民警看到了一个叫李某的犯罪嫌疑人的审讯笔录，审讯笔录和该起案件的资金流水、数张涉案银行卡显示，这些国内“代理人”的上线，正是在F国的这个团伙。 而这些被抓获的国内“代理人”（包括前文“8人”案的涉案人员）均为境外赌博网站“××娱乐城”的会员，通过该网站的指定账户返利，获取大额回报，仅“8人”案一伙儿就获利上百万元。这伙人用于转移赌资的银行账号多达600余个，登录地址IP均在国外。这是一起典型的跨境赌博案件。 法网恢恢 嫌犯归案 时间来到了2021年，高新分局刑侦大队民警一直没有放弃对这个案子的侦查。在该案件后续跟进中，办案民警紧紧抓住“资金链”“人员链”两条重点线索，展开全方位侦查。在进一步的工作中民警查实，这个团伙有两名老板，一名主管以及15名“员工”，这15人中，两人不参与具体“业务”，只负责买菜做饭。张某、周某正是这个团伙的成员，同时民警也查实，另有夏某、李某、周某、赵某、王某等11人参与了犯罪。 随着侦办工作的推进，证据链日益完善，办案民警已经掌握了境外违法犯罪人员的全部违法犯罪情况。随后，办案民警将案件推进情况向通化市公安局相关领导作了汇报。相关领导指示，以犯罪嫌疑人张某、周某为突破口，对境外其他违法犯罪人员展开劝返工作。 经过梳理，民警发现一名叫王某的违法犯罪人员近期与家人联系较多。原来，王某大学毕业后到F国打工，进入这个诈骗团伙在F国开设的公司，因为各种原因，王某不想继续从事这一非法“业务”，想回国，他在和家人的联络中多次提到不想继续干下去了。 民警抓住机会，说服王某家人尽快劝王某回家。 与此同时，民警找到其他参与犯罪人员的家人，展开劝返工作。经过民警的努力，2022年3月、4月，王某等13人（含两名未犯罪人员）陆续回国。 发觉事情不妙的该犯罪团伙的两名老板及主管闻风而逃。警方将其列为网上逃犯，正在继续追捕中。 截至2022年5月，“8人”案涉案人员和在境外实施犯罪的13名犯罪嫌疑人均已归案，收缴赌资600余万元，追缴违法所得100余万元。日前，通化市二道江区人民法院依法作出判决，上述违法人员均已受到法律的惩处。 “该案的成功告破，极大地震慑了跨境赌博违法犯罪分子，提升了人民群众的安全感和满意度。我们将进一步加大对违法犯罪的打击力度，通化市公安局高新分局全体民警也将全面打击辖区内各类违法犯罪行为，以服务群众为己任，做好人民群众的卫士。”牛津说。
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吉隆坡双塔楼观光区现诈骗集团，外籍游客：帮忙拍照收10令吉 以帮游客拍照留念为名，实则行诈骗之实！ 一名早前到吉隆坡双塔楼（KLCC）观光的印尼游客日前在Tik Tok揭露，吉隆坡双塔楼和沙罗马行人天桥（Saloma Link）一带出现诈骗分子，他们声称帮游客拍照留念，过后将这些拍到的照片卖给游客，每张照片最贵收费10令吉。 该名游客说，这些诈骗分子是集体出动，在吉隆坡双塔楼一带寻找“猎物”，声称可以帮游客拍到以双塔楼为背景的好看照片。 据网媒“mStar”报导，事主指有些“帮忙拍照”的也会先向游客说明价钱，游客可以拒绝。 “这些诈骗分子一次过拍4到5张照片，若每张照片10令吉，那么5张就是要16万印尼盾（约50令吉）了，原来他们是这样骗游客的？所以我奉劝所有印尼游客或其他人要小心，不要被这些人骗了，要拍照可以自己动手。” 许多网民看到这则视频后纷纷表示，执法当局必须直接到现场抓人，别让这些诈骗分子坏了大马的名声。 但也有网民说，大马人出国旅游也被骗，游客来马被骗也是一样的道理，同时也建议警方在这些旅游景点加紧巡逻，不让不法分子作乱。
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博彩业相关犯罪恐劝退外国人来菲律宾旅游 当地时间7月22日，菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)表示，菲离岸BC运营商(POGO)涉及的各种犯罪活动频发，包括人口贩运，可能会劝退外国游客，导致入境旅客人数无法达到预期水平。 他说：“我们最近改为’爱上菲律宾’的旅游宣传口号，这是因为我们想要宣传该国的美丽一面，但游客可能会因为菲离岸BC运营商所涉及的相关犯罪活动而被劝退。和平与秩序将使我们实现持续增长，并为我们的人民提供更多就业机会。然而，就和平与秩序而言，BC行业给我们带来了额外的问题。” 最近几个月，菲律宾警方在克拉克和拉斯彬迎斯市(Las Pinas)的两个BC园区分别展开突袭行动，救出数千名菲律宾和外国公民。 根据旅游部门的数据，自2022年2月该国边境开放以来，该国去年共接待了202万外国游客。若包括菲外劳(OFW)在内，抵达人数总计265万人次。此外，2022年入境游客支出为3680亿披索，其中食品和饮料占947.4亿披索，占总数的25.7%、购物支出为808.3亿披索或21.9%、住宿服务为633.2亿披索或17.2%。 据张侨伟表示，政府若能吸引更多外国游客，就能增加旅游收入、增加就业机会、促进当地销售并增加政府收入，但这一切努力可能会因BC行业非法活动增加带来的声誉风险而变得毫无用处。 他强调说：“人们经常为了欢乐而旅行。当有人口贩运和绑架 勒索赎金等犯罪的报告时，我们如何有效地促进我国作为旅游目的地？潜在的游客可以很容易转而选择其他亚洲国家。如果游客听说该国犯罪发生率极高，他会害怕。他会心里想说，这是一个什么样的国家？只有当菲离岸BC运营商不再在菲律宾运营时，国家才会和平。” 参议院筹款委员会主席张侨伟一直在呼吁立即将菲离岸BC运营商驱逐出境，因为涉及该行业的犯罪发生率不断上升。
