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岳塘警方摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙 随着网络技术快速发展，赌博活动加速向互联网转移，辐射面更广、传播性更强、危害更加突出。岳塘公安以夏季治安打击整治行动为抓手，瞄准网络赌博犯罪这一打击痛点，攻坚突破、清网断链，严厉打击治理跨境网络赌博违法犯罪活动。近日，岳塘分局所队合成作战，成功摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙。 2023年6月，岳塘警方根据案件线索，迅速明确指挥体系和工作框架，设立专案临时党支部，组织多警种成立专班开展调查，全心全力开展专案经营和精准研判。该犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散，侦查和抓捕难度大，为扫除网络犯罪重重毒雾，专案组日夜鏖战，集成等多专业力量快速侦查、合成比对，提升侦破打击效能，全面查清了赌博诈骗团伙相关情况，最终锁定犯罪嫌疑人的藏身之地。 2023年7月26日至8月3日，20余名警力分成4个工作组火速出击，抓获网络赌博涉案人员15人，精准摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙，成功斩断一条跨境非法资金支付结算通道。深入开展夏季治安打击整治行动以来，岳塘公安秉持“时时放心不下”的责任感，始终坚持“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，努力多破案、快破案、办好案、多追赃，切实提升人民群众的安全感、幸福感。 -
涉诈骗1亿美金 金边警方开枪逮捕一名勋爵 由于涉嫌大规模诈骗，金边警方昨日逮捕了金地世界总裁恒金鸿勋爵。在逮捕过程中，该勋爵的13名保镖开枪拒捕，警方被迫连开数枪才控制住局面。 恒金鸿被指宣称有大型土地项目吸引民众投资，承诺在两年内有丰厚回报。被其诈骗的民众主要在贡布，已有约200个家庭向警方报案，报案涉及金额约600万美金。贡布警方要求其前往警局做出解释，被其拒绝。 8月7日，金边警方按金边法院逮捕令逮捕恒金鸿，其13名保镖开枪拒捕，并打中一名警察。警方随即连开数枪，最终控制局面。之后警方逮捕了恒金鸿及其妻子，以及涉案的保镖。 有被骗的投资者称，被欺骗的人来自全柬埔寨各地的约3万个家庭，涉案总金额约为1亿美金。
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疫情过后的澳门博彩业创新高，7月收入狂飙166.6亿 澳门博彩业迎来复苏的曙光，7月份的收入创下了疫情以来的新高。 据澳门博彩监察协调局公布的数据，7月份的博彩收入达到了166.62亿澳门元，比去年同期增长了惊人的4082.9%，也超过了市场预期。这是澳门博彩业连续第七个月实现同比增长，显示出疫情后的强劲反弹。7月份的博彩收入已经恢复到了2019年同期的68%的水平，这意味着澳门博彩业已经摆脱了疫情带来的重创，开始走向正常化。其中，贡献最大的是贵宾厅业务，其收入同比增长了近5000%，达到了64.5亿澳门元，占总收入的38.7%。另外，老虎机业务也有不俗的表现，其收入同比增长了近3000%，达到了8.3亿澳门元，占总收入的5%。 澳门博彩业的复苏得益于多方面的因素，其中最重要的是内地游客的回流。随着疫情防控措施的放松和旅游签证的恢复，越来越多的内地游客选择到澳门旅游和娱乐，为澳门博彩业带来了稳定的客源。 据统计，7月份内地访澳人数为78.6万人次，同比增长了206.9%，环比增长了20.2%。此外，澳门政府也采取了一系列措施，支持和促进博彩业的发展，例如提供消费券、减免税费、延长博彩牌照等。
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内蒙古乌海公安破获“7.13”重大电信网络诈骗案！ 假“警察”真诈骗2023年7月13日16时，家住内蒙古乌海市海勃湾区某小区吴女士报警称：被冒充公安人员诈骗300100元。 经查：2023年07月13日12时左右，吴女士接到0473-2795696电话，对方自称“乌海市公安局民警”，告知吴女士涉嫌一起洗钱案，要求吴女士进行配合调查，随后吴女士按照对方要求，将自己名下内的300100元转至对方所提供的安全账户内。对方告诉吴女士， 4小时后，让她到公安局，领取验证完的资金。吴女士在焦急等待近4小时后，在急匆匆赶往公安局途中，路过一派出所，经询问民警，方知上当受骗。 如出一辙，刑侦大队当日接市公安局反诈中心推送线索，反映海勃湾区某小区居民刘女士和朱先生分别于当日13时、14时30分接到本地固话，对方自称“是乌海市公安局民警”，告知刘女士和朱先生涉嫌一起洗钱案，要求刘女士和朱先生进行配合调查，并按照对方要求，将自己名下账户内的所有现金转至对方所提供的账户内等多起冒充乌海市公安局进行诈骗电话。 所幸，经过乌海市各级公安机关全体民辅警旷日持久地通过多种形式的反诈宣传，这些居民提高了自我防诈意识，纷纷以到所在地公安局核实或给“110”打电话询问的形式，才避免了上当受骗。 7月13日16时接乌海市公安局“110”指挥中心派警后，海勃湾分局刑侦大队第一时间组织警力，分组同时推进侦查破案工作。资金流向组和案件研判组，深入金融单位对资金流向展开深度研判调查，第一时间将江西省吉安市嫌疑人崔某某列为上网逃犯，并向江西省吉安市警方发出协查通报。 当日晚，乌海公安在江西省吉安市警方的配合下，将取款人崔某某及同伙4人抓获，成功止损30余万元。与此同时，集群固话诈骗窝点调查组第一时间走访调查了固话公司安装集群固话申请人所有手续以及调取当时的视频监控资料，确定了来自广东省河源市的邓某某，以某电子商务所的名义，安装固话集群进行诈骗犯罪活动以及同行3名原籍居住地相同的3名犯罪嫌疑人身份、租房安装固话集群的落脚点。 当抓捕组民警火速赶到嫌疑人安装固话集群的落脚点时，嫌疑人已逃之夭夭，人去楼空，民警们从窝点搜出部分作案设备。抓捕组又以嫌疑人安装固话集群的落脚点为中心， 调取周围的监控，展开追踪，对乌海市海勃湾区万达广场附近原玻璃厂家属房以及周围的旅店宾馆进行调查排摸，于当日晚21时许在某旅店将犯罪嫌疑人张某某抓获。 另外两组抓捕组，经过周密布控和对已抓获的张某某审讯，获取重要线索，王某某、黄某某等4名嫌疑人已于7月12日逃回原籍广东省河源市，嫌疑人邓某某也于当日下午将部分作案设备到某快递公司邮寄回原籍广东省河源市，并逃往宁夏银川市火车站附近，准备乘火车逃至江苏。 抓捕组民警兵分二路，前往宁夏银川和广东省河源市开展抓捕行动，于7月14日凌晨3时、17时、7月18日分别在宁夏银川、广东省河源市、惠州市将安装固话集群诈骗窝点犯罪嫌疑人邓某某某、王某某、黄某某、朱某某抓获。 犯罪团伙有组织、有预谋、有分工 经审查，犯罪嫌疑人王某某等人供认了2023年6月14日，受上线指使，乘机从深圳到达乌海市海勃湾区，入住某电竞网络酒店，寻找合适装机地点。 6月23日，受上线朱某某指使，犯罪嫌疑人张某某从深圳前往接应，并以张某某的名义与原海勃湾玻璃厂家属房某住宅楼房主签订租房合同。经找多家固话公司联系装机业务，于6月27日以犯罪嫌疑人邓某某以某电子商务行名义申请开通集团固话卡16张。 7月6日，乌海某固话公司派人安装了固话、宽带等相关设备。当日，犯罪嫌疑人邓某某受上线指使，于7月7日从广东省河源市乘火车前往接应，负责对设备调试检测。 7月11日，当固话公司告知犯罪嫌疑人张某某宽带已接通后，狡猾的犯罪嫌疑人王某某等2人立即乘机离开乌海逃往广东省河源市。7月12日，犯罪嫌疑人邓某某按照上线指使，对设备进行调试检测。 7月13日，犯罪嫌疑人邓某某按照上线指使，将设备开机使用后，乌海市多名群众接到冒充“乌海市公安局”的诈骗电话，其中一名群众被骗31万余元。 接到群众报警后，为防止更多群众上当受骗，海勃湾警方和固话公司立刻将该16部电话停用。犯罪嫌疑人邓某某发现集群固话诈骗一事败露后，立刻拆除现场部分设备，寄往广东省河源市上线处，于7月13日下午18时乘车逃往宁夏银川市，准备从银川逃往江苏某地。如惊弓之鸟的犯罪嫌疑人张某某也随即变更住宿地点的犯罪事实。 在笔者截稿前，“7.13”重大电信网络诈骗案中10名犯罪嫌疑人纷纷落网，目前，已被海勃湾警方依法刑事拘留。2023年8月3日18时20分，专案追捕组从湖北省随州市将此案中负责在江西省吉安市负责取款后又逃跑的犯罪嫌疑人张某某成功抓获，并乘机押回乌海。 目前，案件正在进一步审理中。
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金沙中国的非博彩投资对博彩业务的成功至关重要 拉斯维加斯金沙（LVS）集团主席兼行政总裁Robert Goldstein，金沙中国的博彩业务之所以如此成功，离不开该公司持续对非博彩领域进行的数十亿美元的投资。 在周末播出的CNBC International 采访中（为在5月澳门伦敦人开幕式上录制），Goldstein表示，尽管博彩每年仍为金沙中国带来大部分收入，但人们对非博彩的作用有所误解。 不过，该公司在2023年第二季度财报电话会议上透露，非博彩业务对营收的贡献已从2019 年同期的17% 增至22%。 Goldstein在接受CNBC采访时表示：「这就是我们这个行业有趣的地方——有博彩就有非博彩。两者互相协作，这是我们成功的原因。」 「任何人都可以建造赌场。 这并不难，建造起来很简单。但关键是打造非博彩酒店、一流的水疗中心、数百家餐厅、数百个零售店、巨大的会展空间和巨大的剧院。 这就是我们业务的秘诀。 博彩那部分非常简单。」 「我们的目标是构建协同营运的酒店，让玩家及非博彩旅客都想来。你可以来这里购物三天，或者做三天水疗，甚至不用进赌场。所以两者之间并不相互排斥，而是相互协作的。这是市场对非博彩的一种误解。我们的非博彩业务每年都有着数十亿美元的收益。」 当被问及澳门政府去年重新招标博彩承批经营权时坚持把重点放在非博彩业是否会降低澳门的吸引力时，Goldstein回答说：「事实恰恰相反。 这会让这座城市更有吸引力，因为非博彩业会促进博彩业的发展。」 「政府集中精力发展内容、专注于旅游业的增长是十分正确的。旅游的增长可以为非博彩业和博彩业皆奠定基础。 同样，两者起到协同作用。所以这些非游戏设施，对于博彩及非博彩都十分重要。」 作为金沙中国的美国母公司拉斯维加斯金沙集团的负责人，Goldstein同时谈及中美两国关系紧张的问题。其呼吁两个全球大国之间进行对话。 当被问及如何处理公司与两个国家的关系时，他表示：「我们一直坚信，美国和中国之间继续进行及保持对话是至关重要的。」 「这两个国家有义务对世界保持联系，而不是关闭沟通的大门。 这是我们一直的信念。 除此之外，我每天的挑战就是发展我的业务并成为团队的好雇主，兑现我们对客户的承诺。」 「中美之间会解决他们的问题。我们会倡导对话。我们与两国政府都进行了对话。我认为，当今世界犯的最大错误是国家之间没有沟通。冷战之类的思维是疯狂的，对任何人都没有帮助。」 「但我的小世界很简单——我只是继续经营我的生意并保持专注。」 据小编早前报道，金沙中国于2023年第二季度实现三年半以来首次恢复盈利，净收入达1.87 亿美元，一举扭转上年同期4.22 亿美元的亏损及2023年第一季度1000万美元。
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老人陷入投资理财骗局 河南洛阳警方劝阻挽回167万元损失 近日，河南洛阳市一名老人遭遇投资理财类电信网络诈骗，涧西警方紧急劝阻，为她挽回167万元损失。民警、老人亲属、街道办事处工作人员两个小时推心置腹的讲解，让陷入骗局的老人认清了诈骗套路。 1日，涧西分局接到电信网络诈骗预警指令：湖北路派出所辖区64岁的独居退休职工郑某正遭遇电信网络诈骗。 接到指令后，湖北路派出所民警立即上门开展预警劝阻工作。民警到场后，发现郑某遭遇的是投资理财类电信网络诈骗。 原来，前几天，郑某在一个微信群里认识了一名网友，对方称自己在做一个期货项目，很赚钱。后来，该网友表示自己有事忙不开，让郑某帮忙操作账户。郑某操作后，看到每天都有不菲的盈利，便起了跟这名网友投资期货的心思。经过咨询，对方称行情好的话，投资100万元，一天就可以赚一两万元。 事发当天，郑某根据这名网友的“指导”，正在给期货平台账户充值。面对民警的劝阻，郑某坚持认为她做的事是正常投资。郑某的弟弟接到通知到场配合劝阻，郑某仍然称自己没有被骗，对民警利用专业知识进行释案说法、耐心劝导也无动于衷，并不顾劝阻离开现场。 此时，民警发现郑某已进行了大额转账，遂立即对其账户进行紧急止付。得知郑某的情况后，涧西分局副局长蒋栓军与民警、街道办事处工作人员及郑某的亲属一道，将郑某约到湖北路派出所，合力劝阻。 “这个投资平台是骗子做的假平台，你给平台投的钱，都进了骗子的口袋。”“你投资100万元，骗子从中拿1万元给你，你觉得赚了，其实还是自己的钱。”“你看中的是高额盈利，骗子看中的是你的本金。”大家设身处地为郑某考虑，经过两个小时推心置腹的讲解，终于让郑某认清了对方的诈骗套路。 幸运的是，警方经过紧急工作，紧急止付和冻结郑某前期给骗子转出和即将转出的共计167万元，最大限度为她挽回了损失。 在此，警方提醒广大市民，投资理财要通过正规的平台和机构，投资前务必先核实对方资质，切勿轻信各种聊天群内的投资信息，特别是一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“高额回报”“稳赚不赔”等的投资项目，背后往往都隐藏着各种各样的骗局。
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数百个代理被打掉！揭秘“728棋牌游戏”跨境网赌案 一款名为“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌、涉案人员众多，涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博，没想到，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案，就此掀开冰山一角。 手机赌博警情 牵出跨国网络赌博团伙 小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已。 小熊：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。 小熊：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间，很快。 赌注越下越大 但赢钱概率却越来越小 充值一百块就赢到数千元，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件，新用户有购买游戏币的优惠，他很快也赢了一些钱。接下来，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活，玩了几天后，小熊发现一个问题，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，此时，他最大的愿望不是赢大钱，而是怎样回本了。 在家人的陪同下，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的，小熊越输越想翻本，往往有这种心理，让他越陷越深。 手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台，参赌人员已达5万多人次，涉及全国17个省市。 沙洋县公安局局长 郑代平：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”，后来换成“728”。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在的玩法多了，什么牛牛、三公、骰子、六合彩一系列棋牌项目。 沙洋县公安局局长 郑代平：想赚快钱，容易陷进去，由小到大，少则输一两万元，多则数十万元，还有达到大几十，百八十万元的。 办案民警查到，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，具有很强的隐蔽性。 隐蔽性强 赌资支付渠道网络化 初步调查后，摆在沙洋县警方面前的情况是，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场，网络赌博平台组织结构严密，赌资支付渠道网络化，游戏玩家也十分分散。 沙洋县公安局局长 郑代平：发现它是一个庞大的犯罪网络，涉及境外，全国有五万多人次，涉案资金流水也比较大。 由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，接到沙洋县公安局报告后，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：境内有代理，有推广平台的团伙，境外的犯罪框架，核心成员，比如洗钱通道，赌博团伙的主要成员，都不出面的，很难查清整个框架组织。 平台资金流水惊人 运用虚拟货币方式洗钱 专案组通过调查发现，这个平台资金流水大，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 锁定各种代理团伙 掌握犯罪路径 这起案件涉案资金巨大，涉案人数众多，被公安部确定为督办案件，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人，专职买卖用来交易、结算赌资的“游戏豆”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来。 办案人员发现，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客，现在不需要了，境内有大量的代理人员，代理团伙。 2021年10月，专案组派出侦查员对赵某甲、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆，后来，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆，向众多的小代理团伙出售，从而获取差价。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：那个“两赵”（赵某甲、赵某乙），进入境外的指定账户就3.44亿元，那是赌博平台的纯利润，因为他在手里已经支付结算了，现金已经完成了支付结算的功能。 数百个境内代理商被逐一打掉 2021年12月4日，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支，警方从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索，随后，专案组报请公安部展开统一行动，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕。 虽然数百个境内代理商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加，这对专案组来说不是一个好消息。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：我们以为把这些代理打了之后，那个平台就运营不了了。后来我们发现，代理商对平台意义不大，你今天打掉一个，我马上可以再给一个授权账号。 沙洋县公安局局长 郑代平：主要犯罪嫌疑人在境外，资金也转到境外，境外不把它打掉，不通过执法合作把它打掉，它是百足之虫，死而不僵，只在境内打，是不能斩草除根的。 专案组经过研判认为，打击网络赌博平台，斩断其资金链是最有效的措施，然而，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙，警方要斩断这个资金链条并非易事。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结资金的说法，但是怎么冻结，什么流程，怎么来操作，完全是空白。 如果要掐断赌博平台的资金链条，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系，冻结相关虚拟币账户。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：我们进行多轮视频会议之后，对方同意协助我们冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：1.6亿虚拟货币，价值相当于1.6亿美元，进行了冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱，我们打他的七寸，把他资金链打掉，他再组织搞这个的话，他赚不到钱了，他资金通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。 2022年10月，沙洋县人民法院对赵某甲、赵某乙等人开设赌场一案作出判决，其中，主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月，并处罚金。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币。 荆门市沙洋县人民法院法官 周荣：这个定性赌资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。 藏匿境外 利用虚拟货币为网络赌博平台洗钱 就在案件审理期间，警方的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人，这4人藏匿境外，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱。就在警方计划对4人展开行动时，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：大量资金往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户，对他们进行中间的一个互转，转到这个账户再转到那个账户，来回倒，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户，来来回回，把非法所得洗白。 通过犯罪嫌疑人李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节，在洗钱过程中，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理，主线被我们打掉了，其他代理团伙，通过全国集群战，已经是毁灭性打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。 参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人，参赌资金数量各不相同，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：不管是线下赌博还是线上赌博，根据我们国家法律，轻的是违反治安处罚法，如果是职业赌博的话，涉嫌赌博罪。 犯罪嫌疑人 李某：感觉这个行业不能做太久，感觉自己以后会越掉越深，所以我就想着离开这个泥潭。 警方了解到，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报，就在那个时候，李某明知洗钱是违法行为，但是，想挣大钱的欲望战胜了理智。 犯罪嫌疑人 李某：进去他要教，教你如何洗钱，但是我进去了，也就不好抽身了。在那边干了一年多，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币洗钱这一块，已经变成他们的领队了。
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国内代理超4000人，菲律宾316赌博网站覆灭！涉案24亿，117人被捕！ … 它的服务器设在香港，它是一款中文网站，主要是吸收我们中国公民在网站上注册信息，然后进行赌博。 这些面向中国境内的网络赌博公司，90%分布在东南亚，尤其以菲律宾、柬埔寨、老挝等地区最为集中。“316”赌博网站服务器虽然在香港，但是运行总部就在菲律宾。 办案民警发现隐藏在菲律宾的这家网络赌博公司，除了旗下的“316”赌博软件之外，同时还经营着名为“555”、“797”等多个网络赌博网站。网站分为网页版和手机APP两种类型，主要提供“棋牌游戏”、“真人视讯”、“百家乐”等赌博类游戏。 东明县公安局治安大队教导员 刘晓平：这家公司是24小时运转，公司的工作人员大部分都是咱们中国人，他们在境外通过招工的方式，招募咱们国内人员到境外为赌博网站提供服务，然后再以色情直播、招聘兼职等各种方式，吸引更多的国内人员到博彩平台上参赌。 警方深入调查发现，这家网络赌博公司还将赌博人员发展为代理，由这些代理人员推广下线会员，并且根据下线参赌人员参与赌博的流水，给代理人员按比例进行反佣，从而引诱更多的人参与赌博。 东明县公安局治安大队一中队中队长 高中秋：我们发现这家赌博网站会员有二十多万人，他们网站的代理模式为全民代理，意思就是说会员可以直接发展下线，经过核查，他们在国内的代理就有四千多人。 警方还发现，这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外，在境内招募了大量的“跑分”人 员，这些“跑分”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上，用于向参赌人员提供收款充值、快捷支付等服务。 东明县公安局治安大队教导员 刘晓平：这些跑分人员根据网站的安排，收取参赌人员充值的赌资，然后再根据指令，将这些赌资，要么是给赢钱的参赌人员进行充值，要么是将赌资转入到指定第三方账户里面，跑分人员通过提供资金结算服务，获取赌博网站支付的佣金。 通过分析资金流向，警方了解到，这些赌博网站的资金流水量巨大，仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间，他们的充值金就达到1.39亿元，盈利2400多万元。 东明县副县长 公安局局长 杨军：发现这个犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散多地，并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析，我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员，以及资金流水等情况。 在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息，以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后，警方统一开展了抓捕行动。 为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案，办案民警决定转变思路，从网站代理人员身上寻求突破口，梳理出了佣金在5万元以上的代理69人，并且获取了这些代理人员的身份信息。 办案民警继续顺藤摸瓜，又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙，随后，警方先后赶赴浙江嵊州、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。 东明县副县长、公安局局长 杨军：经过近半年的连续工作，“12·30”开设赌场案，共抓获各类涉案人员117人，并对部分网站工作人员及代理人员共10人进行了上网追逃。经核查，该案涉案流水达24亿元，国内每年有近1.5亿资金流向海外，下一步我们要借助“夏季行动”继续深挖，争取将整个产业链全部打掉。 警方在此提醒，非法出租、转借、售卖银行卡、手机卡是违法犯罪行为，不仅为他人实施犯罪提供便利，而且会使受害人遭受经济损失。广大群众要切实提高防范意识，切莫贪图小利，心存侥幸，将自己的银行卡、手机卡出租、出售给他人。
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东南亚30万骗子，正在瞄准中国人？！ 在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，有的说有10万人，有的说有20万人，但综合多方面信息来看，应至少有30万人，正是这30万人，r让数以万计的中国人失去联系，甚至是生不如死。 东南亚诈骗模式其实并不算新奇，一般是诈骗团伙的头目先在网络上发布虚假的招聘信息，以高薪诱惑中国人来缅北、柬埔寨等地工作。 虽然要出国，但对于很多急需用钱的人来说，高薪工作实在太有诱惑了。一旦来到缅北，这些被骗的人就会被骗子们控制起来，被强迫进行诈骗活动。而且丧失人性的骗子们根本不会让他们休息，除了睡觉以外的所有时间都要工作。 之前声称的高薪自然是没有的，不仅如此，如果完不成业绩，被骗来的人会遭到好几次毒打，实在没有利用价值了会被用来进行人体“运毒”，至于女性则会被卖掉，等待她们的将是难以想象的残忍结局。 如果想逃跑，被抓到后监禁、毒打都算是“仁慈”了，更惨的是被活活折磨死。即使运气爆棚真的逃了出去，在人生地不熟的东南亚只能像无头苍蝇一样乱窜。 陷入网络刷单骗局的大学生不堪学费被骗走，以跳楼这种悲壮的方式结束了自己的生命。被杀猪盘诈骗的数百名大龄剩女，每人欠债数十万甚至数百万，每天都在被各种催收公司打电话，不胜其扰，有的干脆一死了之，有的则要用未来几十年的奋斗为骗子继续买单——还完贷款。陷入各类资金盘的数万投资者，有的甚至仍然没有醒悟，用余生在为骗子在国内洗白、站台……他们有的年纪轻轻，有的早已满头白发，简直是被骗子毁掉的两代人。 东南亚的“骗子窝”是怎样形成的？ 2010年代开始，处于灰色地带的跨国线上赌博产业蓬勃发展，并因产业员工南漂，带动菲律宾、缅甸、柬埔寨经济发展。其中集合赌博与诈骗的犯罪集团以菲律宾为据点，借由当地核发线上赌博公司授权，谎称自己是合法经营，但经常性卷款潜逃、关闭网站，衍生出不少诈骗犯罪。在这过程中，许多中国台湾人在赌博产业从事高工时、高风险、非法并涉及洗钱的工作，赚取极高工资；但也出现以高工资、包含吃住的优惠条件，及海外工作发展多元等愿景，哄骗前往菲律宾、柬埔寨从事线上赌博，并施加虐待转卖、阶级制度、限制自由、军事化管理与各种谋取利益的非法手段。 当时菲律宾赌博公司经常夸大优点、隐匿背景进行招聘，菲律宾娱乐及游戏公司则不定期打击非法线上赌博公司[18]。到了2020年，严重特殊传染性肺炎疫情重创菲律宾线上赌博产业，跨国工作人员无法入境，数十家境外赌博经营者撤离。同年，中华人民共和国国务院展开“断卡行动”，锁定非法使用金融卡与电话卡者查缉，严重打击赌博产业。中华人民共和国公安部在同年破获8,800个跨境赌博案件，并加大惩罚罪刑。中华人民共和国政府、菲律宾政府、马来西亚政府、缅甸政府和越南政府还展开合作，逮捕大批中华人民共和国籍犯罪嫌疑犯，阻断人民币外流。 在中华人民共和国因防止外汇流失，实施禁赌政策的转变下，多个亚洲国家出现围堵线上赌博产业的风气，原先希望拓展中国大陆市场的赌博产业逐渐萎缩。2020年1月1日开始，柬埔寨首相洪森基于维护安全和公共秩序颁布“禁赌令”，禁止各种线上赌博活动。这项政策更迭导致过往受惠于中华人民共和国“一带一路”政策的滨海城市西哈努克城陷入空转，大量建设停摆、人口撤出。在柬埔寨“禁赌令”正式生效后，当地超过40万名中国人离境，当中包括大量持有长期签证的居民。而自2021年开始，菲律宾政府增加针对既有赌博公司的税收，使得赌博产业在菲律宾发展逐渐趋缓。 在跨国线上赌博公司丧失合法生存空间后，赌博产业的巨额利润消失，业者为了继续维持产生大幅变化。柬埔寨和缅甸两地集团转往发展同样是线上操作、利润更高的网络诈骗，诈骗产业变得更为猖獗。大量诈骗集团的罪犯前往法律效能不彰、不会被中华人民共和国政府打压处逃窜，法律较宽松的“经济特区”成为新聚点。在柬埔寨西哈努克城特区、缅甸苗瓦迪KK园区的赌博产业逐渐转为诈骗产业，吸引更多犯罪人士聚集，借由赌博产业遗留的场地、设备、人力资源建立诸多诈骗产业园区与人口贩卖链，迅速填补赌博产业撤离的空洞。 电诈在越南生存空间极小 电诈集团在越南周边的缅甸、柬埔寨猖獗的时候，在越南却没有太多的生存空间。 为什么会出现这样的情况呢？ 首先，缅甸、柬埔寨等国家的经济发展还较为落后，且国内犯罪率很高，比如缅北，当地贫困差距巨大，而且当地还有数十个大小武装力量，为了在短期内获得军费，就会扶持灰色产业，还有不少当地人也参与其中，电诈得以在这些国家猖獗。 而反观越南，从1987年越南革新开放以后，大力发展经济，经济发展突飞猛进成为东南亚经济发展速度最快的国家。 同时，为了发展经济，越南也在大力招商引资，要想招商引资，社会治安等方面也是越南关注的重点。 同时，越南法律和越南政府也绝不可能包庇电诈集团，一旦发现，都是一网打尽，近年来越南也铲除了大量电诈集团。
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邻国移民局大举“扫荡”非法外劳，425人落网，包括108名缅甸人 马来西亚移民局拉队到蕉赖康乐花园组屋区展开“扫荡行动”（Ops Sapu），逮捕425名外籍男女。 吉隆坡移民局在官方脸书发布文告指出，当局于今天清晨1时许，派出80名官员对蕉赖康乐花园一栋11层楼高的组屋展开取缔行动。 文告表示，当局在行动中逮捕425名年龄介于8岁至54岁外籍男女归案，包括378名男性和53名女性。而这些外籍男女来自多个国家，包括108名缅甸人、252名孟加拉人、2名菲律宾人、30名印尼人、6名柬埔寨人、20名尼泊尔人和7名巴基斯坦人。 帮助马来西亚缅甸工人的慈善组织Ko Thet表示，目前正在帮助这些人发放工作许可证，但是因为人数太多，证据不充分，发放工作存在困难。 目前这425人被关押在武吉加里尔移民局扣留营，以进行深入调查。
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菲议员表示：禁止POGO将意味着增税 参议院财政委员会主席埃斯库德罗在一份声明中表示，禁止网络博彩公司造成的收入损失需要一个新的来源，而这将以提高税收的形式出现。 “如果我们关闭它们，我们可能不得不增加税收，因为我们需要弥补它们的收入损失。为此，我想着眼于大局”他说。 PAGCOR报告称 2022 年增长 66.16%，收入为 589.6 亿比索，而 2021 年为 354.8 亿比索。博彩业务占 550.5 亿比索。 “我在新闻中读到，PAGCOR 已向所有 POGO 颁发临时许可证，等待审查，审查结束后，将知道有多少家将被允许运营。这是 PAGCOR 迈出的良好第一步，在对所有许可证进行审查之前发放临时许可证”埃斯库德罗说。 他补充说：“对网络博彩公司的审查是一个良好的开端，但 PAGCOR 应与执法机构协调，不是与他们澄清，而是为了了解其颁发许可证的人的情况。” 根据其章程，PAGCOR 的任务是监管博彩业，为菲律宾政府的社会公民和国家发展计划创造收入，并帮助促进旅游业的发展。然而，该机构正在寻求将其自营赌场私有化，转而专注于纯粹的监管角色。 由财政部长本杰明·迪奥克诺领导的财政部多次呼吁禁止网络博彩公司，称该行业已在中国和柬埔寨等其他国家被禁止。 财政部副部长巴亚尼·阿加宾 (Bayani Agabin) 于 2022 年 10 月表示，该国可以弥补其他高附加值行业的网络博彩公司退出带来的潜在损失。 埃斯库德罗的参议院同事、参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）已向总统小费迪南德·“邦邦”·马科斯提交了一份报告，建议全面禁止网络博彩公司，理由是人口贩运事件，并称网络博彩公司“腐败”了政府。 财政部已经在推动征收额外关税，例如对数字交易和一次性塑料征收增值税（VAT） 。 房地产服务公司 表示，如果 POGO 行业被迫撤离该国，该国将损失超过 1000 亿比索。 服务提供商和网络博彩公司协会 (ASAP) 还警告称，如果运营商被禁止进入该国， 大约 23,000 名菲律宾人将失业。
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返赃逾2000万！福建男子召集境内人员赴东南亚多地，设立电信诈骗窝点 福建泉州警方3日通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案，并集中发还部分追缴赃款。据悉，本案至今已抓获犯罪嫌疑人39人，扣押现金2000余万元，并查扣房产、车辆等一批财物。 当天正值晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年，泉州市公安局召开新闻发布会，通报上述案情。据通报，2022年5月，泉州晋江公安局在工作中发现刘某(男，33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江两级公安机关迅速组建专案组开展侦查。经过不断调整思路，对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查，专案组抽丝剥茧，终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以刘某、陈某(男，35岁)、林某(男，34岁)为首的电信网络诈骗犯罪团伙，一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。 至今年5月，该案主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人33人；7月6日又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。 经审讯，2020年3月以来，以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴阿联酋、马来西亚多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。
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他从缅北老街跳楼逃生后，被诈骗团伙通缉悬赏40万！ “我再也不想去了他们拿枪追我现在一回想起来我都还后怕……” 近日，新罗大池从缅北电诈窝点死里逃生的男子张某心惊胆战讲述了在境外的“非人”遭遇 ……据了解张某原本在厦门工作身边一个熟人找到他说在缅北承包了一家食堂让张某过去做厨师，月薪5万张某被高薪诱惑偷渡来到缅北 进入缅北后张某的手机、身份证被没收管理人员给“新员工”发放一台手机让他们在各大社交平台上“包装”自己寻找“猎物”“聊天”进而实施电信网络诈骗 “我说我不会，他们就把我关在房间。”张某刚开始不肯做就被关起来后面被毒打管理人员用PC管、电棒“惩罚”他们 为了防止张某等人逃跑他所住的地方所有进出铁门被焊死楼下有人持枪把守“不会做就要被卖掉，一个卖30万到40万！”管理人员威胁他们身心饱受折磨的张某不堪受辱最终选择“跳楼”逃跑张某爬上窗户从3楼跳下后 大腿严重摔伤大量流血 张某靠手站起来的拖着受伤的腿逃跑而后面有人拿着枪在追张某逃亡到一个村子找到一家诊所伤口缝了50多针 张某也被诈骗团伙通缉悬赏40万张某经过一路奔波辗转终于回家 回来后警方对张某进行了调查询问张某也希望用自己的亲身经历告诫大家 天上不会掉馅饼不要做所谓的“发财梦”境外不是天堂莫让“发财梦”变成“噩梦”
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无锡查办特大系列“刷单炒信”案——8名“买家”狂下单虚构交易额2800多万元 伪装的买家，反常的网络交易，到卖家账户“一游”后消失的货款……这是梁溪区市场监管局受理的一起疑点重重的“消费纠纷”。在无锡市市场监管局统筹指挥下，市、区市场监管执法人员以该“纠纷”为切入点，深入调查，拨开迷雾，挖出一宗涉案总金额达2800多万元的系列“刷单炒信”案。近日，无锡市市场监管部门依法对9家涉案企业作出行政处罚，罚款金额合计218万元。据了解，这是无锡市场监管系统目前查办的涉案金额、处罚金额最大的系列“刷单炒信”案。近日，该案被江苏省市场监管局列入2023年“铁拳”行动典型案例。 “消费纠纷”疑点重重 细查之下，“刷单炒信”案浮现 2022年12月5日，无锡“12315”热线接到一起举报，举报人阿覃（化名）称，1个多月前，他在某网络批发平台的一家网店内，购买了2万元的商品，付款后，对方迟迟不发货，也不退款。 因该网店的经营企业位于梁溪区，梁溪区市场监管局受理该工单后，对买卖双方进行核查，结果发现其中疑点重重——被举报的网店主要经营宠物窝、宠物毛毯等商品，商品单价在9.9元到几十元不等。而阿覃提供的交易记录显示，他自2022年1月起在该店消费，几乎每单交易金额都在上万元，都没有对应的发货记录。一次性买这么大量的宠物用品作何用处？交易的商品去了哪儿？梁溪区市场监管局工作人员怀疑，这并非一起简单的消费纠纷。经多次询问，阿覃道出实情。 原来，阿覃是一名职业刷单员（以下统称“刷手”）。经朋友朱某介绍，垫付货款帮该企业刷单。起初，都能及时收回垫付货款并拿到佣金，但最近一笔刷单完成后，朱某却没了消息。在找朱某、网店索要货款及佣金未果后，阿覃这才把这件事伪装成“消费纠纷”，求助市场监管部门。对此，被举报企业负责人也承认，朱某招募“刷手”为该企业的网店刷单。但在刷单过程中，网店账户只不过是资金“中转站”——“刷手”支付的货款，在网店账户上“到此一游”后，就及时转给了朱某。此次举报人索要的2万元货款因交易异常被平台冻结，并没有落入企业的口袋，因此，该企业拒绝退款 统筹协调、深入调查 挖出9家“刷单炒信”企业 鉴于被举报企业涉嫌“刷单炒信”，梁溪区市场监管局依法对其立案调查。可此时，双方都提到的“关键人”——朱某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关立案侦查。 经与公安机关初步沟通、对接，执法人员了解到，朱某组织的“刷手”不止阿覃一人，他们先后帮助多家网店刷单，经营者涉及江阴市、惠山区、锡山区。梁溪区市场监管局立即上报无锡市市场监管局。 无锡市市场监管局介入后，加强分析研判，统筹指挥无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等属地市场监管部门对初步掌握的涉案企业展开深入调查，同时，启动“行刑衔接”工作机制，与公安机关加强合作、信息共享。经过对涉案电商平台、企业交易记录、资金流水等海量数据信息进行逐一梳理、比对，执法人员排查出无锡市共有9家企业参与了由朱某组织、8名“刷手”主要参与的“刷单炒信”活动。 今年3月，在无锡市市场监管局的统一部署下，无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等地市场监管局对涉案企业开展执法行动，现场锁定大量证据。 经理为网店冲量支“歪招” 部分“刷手”垫资被用于赌博 在证据面前，涉案企业均承认，在朱某的介绍下，开始“刷单炒信”。但朱某为何要组织“刷单炒信”？“刷手”的货款最终流向何处？围绕朱某的部分疑团未解，成为全案证据链上缺失的一环。 为此，经公安机关协调，执法人员对朱某进行了询问，最终串起了该系列“刷单炒信”案始末。而令人没想到的是，这一切最初只缘于“好心”—— 朱某是某网络平台江苏区域的客户经理，主要为区域内的平台商户提供服务。如果经他推荐的优质商户能升级为“超级工厂店”，他还会获得一定的资金奖励。 2021年，江阴某企业向朱某吐槽称，网店升级后，对生意并没有帮助。为帮客户“解忧”，朱某给他支了一招——通过刷单提高门店人气和搜索排名，进而提升销量。可是找谁刷呢？朱某决定“帮”人“帮”到底。随后，他通过朋友圈等渠道，先后招募了阿覃等“刷手”为网店刷单。 主要操作流程为，朱某发送商品链接给“刷手”，“刷手”垫资购买商品，网店无需真实发货。待“刷手”确认收货和好评后，网店将货款转给朱某，朱某再将货款与佣金一并转给“刷手”。 朱某称，实际上，刷单佣金应由网店支付。他原本以为刷一段时间后，网店的销量上来，生意好了，自然就会把他垫付的刷单佣金补给他。但他本人不记账，给“刷手”的佣金也无固定标准，导致账目一团乱，很快出现了资金窟窿。为填补该窟窿，朱某“棋走险招”，开始网络赌博，结果，屡赌屡输，屡输屡赌……“刷手”后期垫付的货款，也被他投向赌场。最终，无钱返还“刷手”货款、支付佣金，导致东窗事发。 虚构交易额2800多万元 9家企业被行政处罚 全案证据显示：2021年7月至2022年11月，朱某先后招募了阿覃等8名职业刷单员为9家企业“刷单炒信”，虚假交易共计1218单，虚假交易金额累计2825.6万余元。 鉴于9家企业虚构交易记录的行为，间接地影响了消费者的选择权和知情权，违反了《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，同时，综合考虑9家企业的实际经营状况、违法情节、案发后积极整改等情形，近日，无锡市市场监管局、梁溪区市场监管局、江阴市市场监管局分别对9家企业作出罚款20万元至30万元不等的行政处罚。 据介绍，近年来，无锡市市场监管系统在全市范围内积极开展民生领域案件查办“铁拳”行动，重点查处“刷单炒信”等虚构交易、虚假违法广告、利用不公平格式条款侵害消费者权益等违法行为，有效净化了市场环境，切实保障了消费者的合法权益。
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一女子遭遇“杀猪盘”诈骗！27张聊天截图曝光！ 5G网络时代，“交个朋友”似乎是件很容易的事—— 一条网线，在线聊天，就可与人交心。网上的他幼年坎坷、感情受伤，但是真诚上进；他的“自拍照”看起来干净帅气；他分享的生活点滴让人觉得那么真实可靠。直到他提出，有个靠谱项目，可以带你投资理财…… 下面是真实案例 揭秘“虚假网络投资理财类诈骗”到底是怎么回事 民 警 提 醒 当有陌生人加你为好友时，一定要小心。 诈骗分子往往先以看似真诚的聊天等方式博取好感和信任，再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。 当你越投越多时，就会把你拉黑。从网络聊天开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，直到受害者倾家荡产甚至背负巨债，这就是“虚假网络投资理财类”诈骗。一旦发现被骗，请及时报警！
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