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盘总换了第三国护照被逮住，第三国会帮他吗？看看这两国态度！ 【塞柬两国关注公民涉10亿元洗钱案】 《塞浦路斯邮报》星期四（17日）报道，塞国内政部受询时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。 塞国内政部也说，未接到新加坡的协助要求，但如果有需要，或新加坡有关当局提出支援请求，塞方会提供一切必要协助。 塞浦路斯一些媒体报道，苏海金夫妇在2019年底取得塞浦路斯公民权，王德海则是在同年5月。一般相信，他们在申请成为公民时，自称是来自中国的投资者。 这起案件在塞浦路斯国内引发议论，有国会议员表示要向内政部询问，是否会调查苏海金和王德海，以及在他们申请成为公民时是否在其他国家面对刑事诉讼。 ————————————— 柬埔寨外交部发言人安速强（An Sokkhoeun）对《金边邮报》记者表示，柬埔寨驻新加坡大使馆正在与新加坡当局核实，“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆将为他们提供领事协助”。 国家警察总署发言人蔡金强（Chhay Kimkhoeun）则告诉《高棉时报》称，虽然在新加坡被捕的3名嫌疑人持有柬埔寨护照，但因为他们的名字是中文，他们肯定不可能是柬埔寨公民。 PS:塞柬总结: 别连累我国 -
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新加坡“洗钱案”两兄弟曝光 身家都在百亿以上 其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。 2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人民币）的价格购买了新加坡圣淘沙的两栋海滨别墅。 据了解，圣淘沙是新加坡顶级富豪聚集之处，所有的别墅均为天价。 苏海金则是新加坡知名海鲜餐厅“无招牌海鲜”的控股董事，他在新加坡还有爱琴海投资、亿豪网络等多家公司。苏海金还有一艘游艇，被他命名为“家人”。 苏海金积极参与社会活动，据称曾赞助新加坡总统慈善高尔夫球赛。他还为各个协会提供支持，作为回报他被授予名誉会长的称号。 消息人士对记者表示，这些人都是福建安溪人，除了在柬埔寨做通道洗钱外，还涉及网赌诈骗等行业，是相关行业的“鼻祖”，已经做了十多年，每个人的身家都在百亿以上，相关人员的财富累计达千亿以上。除了在柬埔寨外，他们的业务范围也涉及东南亚多国。 PS：福建出大佬，不得不说福建人在赚钱这一块比起其他地方的人强上不少。
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议员: 反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司 菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(Joel Chua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。 他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及法证和监控审计。 他说：“反洗钱委员会还将从离岸和网络BC公司的运作方式中学到很多东西。这些知识和理解将有助于检测可能属于洗钱、大规模诈欺、诈骗和其他犯罪活动之一部分的可疑交易。” 他补充道：“如果这些犯罪集团使用人工智能(AI)软件来逃避菲律宾的反洗钱和网络犯罪法，那银行交易的50万披索门槛和单个赌场交易的500万披索门槛可能还不够。人工智能技术不仅可以使犯罪分子逃避侦查，还可以将金额分解为不存在可疑的活动模式。” 该众议员继续说：“通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟和几分钟内发生——对于犯罪分子来说，这足以让他们转移数百万披索、美元和其他货币，其金额刚好低于我们反洗钱法规定的可报告交易门槛。该门槛是一个银行工作日最低交易额为50 万披索，赌场现金交易额为500万披索。那么，网络赌场呢？网络BC公司和手机赌博游戏本质上是什么？结合使用人工智能和其他技术，诈骗者和洗钱者可以轻松逃避银行、电子支付应用程式和反洗钱委员会的监控。” 他引用了对执法人员进行采访的各种报告，称网络犯罪分子通过改变其作案方式并建立多层备份来适应网络犯罪法，以便他们的非法活动继续进行。 他说：“窃取退休人员、菲外劳、企业家甚至普通员工辛苦赚来的钱的诈骗者似乎也使用了与网络诈骗者相同的技术，因为他们窃取的数百万美元要么消失了，要么藏匿在受害者接触不到的地方。” 因此，该议员建议反洗钱委员会灵活调整门槛，并设定更短的报告期限，这样他们至少可以跟上或比罪犯更快。 参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)早些时候表示，如果允许网络BC行业继续在该国运营，涉及网络BC公司的犯罪活动可能会恶化。他指出，与网络BC相关的犯罪行为包括人口贩卖、强迫绑架、杀人、非法拘留、绑架勒索、盗窃、抢劫勒索、严重人身伤害、诈骗和严重胁迫等。
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牡丹江铁路公安处破获“5·16”网络赌博案 8月18日电 日前，牡丹江铁路公安处成功破获“5·16”网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案资金共计700余万元。 2023年5月16日，牡丹江铁路公安处绥芬河站派出所民警在侦查中发现一个微信群存在网络赌博情况，随即开展深入调查。通过调查，发现微信群在推广一款棋牌游戏，组织群内成员通过该游戏进行网络赌博。 针对这一发现，牡丹江铁路公安处抽调精干警力40余人，成立专案组并开展侦查工作。通过对群内成员逐个建档、审慎排查，历经一周时间，成功锁定主要涉案人员群主张某。 随后，以张某为中心，进行分析梳理，理清了嫌疑人资金链关系，核实涉案资金共计700余万元。 经过前期的缜密侦察，以数据流为核心，以及完整的证据链保全，案件情况逐渐明晰，已具备收网条件。 牡丹江铁路公安处立即开展收网行动，案件主要嫌疑人均以落网。经过审讯，犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。截至目前，已抓获嫌疑人6人。
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检察院4份起诉书揭露这个缅北诈骗窝点：偷渡加入“翱翔”集团，专骗单身女性，涉案近3500万元 一个盘踞在缅北果敢东城区多年的诈骗集团，先后吸引了12名人员偷渡出境。他们在境外针对中国境内居民实施“杀猪盘”类电信网络诈骗活动，目前已核实该集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3000多万元。这些人是如何被招募的？ 8月14日-18日，安徽省枞阳县人民检察院的四份起诉书揭露了这个诈骗集团的内幕。 起诉书显示，2019年至2021年，福建人欧某甲、欧某乙（均另案处理）在缅甸果敢东城区，从国内招募人员并组织偷越出境加入以“翱翔”等为名的公司，针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动。该诈骗集团以“上海自贸区红酒交易中心”、“顶新集团”、“即享收益”、“乐享国际”等虚假投资项目创建虚假网络投资平台，设置了不同的版块，每版块设主管负责，下设组长、副组长及普通组员，并安排专人负责后勤、财务及虚假投资平台网络后台操作等。 其组织普通组员从soul、抖音、小红书等社交软件中，物色中国境内居住的单身或离异女性，将自己打造为成功男士，以网络聊天方式建立男女朋友关系。 取得被害人信任后，伺机向被害人推荐虚假投资平台，引诱被害人转款投资，先让被害人小额投资并能获利提现，以进一步取得被害人的信任，待被害人加大投资金额或发现被骗时，即以操作失误、充值流水不足等为由不让被害人顺利提现，以骗取被害人的钱款，俗称“杀猪盘”类电信网络诈骗，目前已核实集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3492余万元。 12人偷渡至缅甸参与诈骗被起诉 起诉书显示，被告朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、查某某、董某某等12人先后偷渡至缅甸果敢东城加入上述“翱翔”诈骗集团。 12人中，有7人在境外针对中国境内居民实施电信诈骗行为均超过30日。其中，陈甲在到了“翱翔”诈骗集团后，还当上了组长。 检方认为，被告人查某某、董某某在他人组织下结伙偷越国（边）境，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人董某某经公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人查某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。 被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在他人组织下结伙偷越国（边）境，参加境外诈骗集团，并在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，在一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间均超过30日以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。 被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在诈骗犯罪集团中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人陈甲、斯甲在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，且有多次犯罪前科，应当从重处罚。 被告人斯甲、查甲认罪认罚，可以从宽处理。被告人斯甲、查甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人光某某、卢某某、查某某伙同他人结伙偷越国（边）境，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。三被告人均自动到案，如实供述犯罪事实，属于自首。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人朱某甲、杨某某、何某某违反国境管理法规，在没有出入境证件的情况下伙同三人以上偷越国(边）境，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任； 被告人朱某甲、杨某某、何某某以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间30日以上，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱某甲、杨某某、何某某在诈骗犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人朱某甲、杨某某、何某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱某甲、杨某某、何某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱某甲、杨某某系公安机关电话通知到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人何某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。
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大叔陷“裸聊”诈骗圈套，广州荔湾民警及时劝阻止损128万元 近日，在广州市公安局荔湾区分局茶滘派出所的大堂内，王先生（化名）专门给民警送来一面锦旗，感谢派出所民警、辅警积极为其解困，阻止128万元经济损失，对派出所细心处警、热心为民的作风给予高度赞赏。 原来，7月13日12时许，茶滘派出所接到反诈中心推送的电信诈骗预警指令，辖内有群众在网上聊天被人敲诈勒索，要求民警马上到场了解情况。接到指令后，派出所民警黄源立即带领辅警赶往现场。到达现场后，发现王先生神情慌张且情绪不太稳定，民警一边安抚其情绪一边将其带回派出所进一步了解情况。 在派出所大堂内，坐立不安的王先生只告诉民警有人要勒索他，但对自己的被骗经过存有顾虑，不太愿意和民警提及。随后，派出所安排经验丰富的办案民警陈浩、黄国标两人接待报警人。经耐心解释，王先生才放下包袱，向民警如实反映了事情经过：原来，王先生平时工作压力大，对自己的身材也不太满意，想通过做瑜伽的方式来减压减肥，于是在7月11日中午，在上海出差时通过微信添加了一名自称是瑜珈女教练的微信。7月12日出差返回广州，当晚，应对方邀约进行视频聊天，对方以要看王先生的身体是否适合练瑜伽为由，要求王先生脱光衣服进行视频聊天，一时糊涂的王先生很快答应了对方的要求，却未曾想到自己正在一步一步地掉进裸聊诈骗的陷阱里。 7月13日中午，王先生接到对方微信语音通话邀请，接通后发现对方的声音是一名男子，对方称王先生昨晚视频裸聊的截图在其手上，要求王先生转账人民币188万元才会删掉，否则将视频录像截图发上网络。王先生被吓得六神无主，担心自己的形象受损，于是与对方讨价还价，最终在王先生苦苦哀求下，对方称至少要转账人民币128万元方可删除录像资料。 王先生对自己的被骗经过存有较大的顾虑，担心这件事会影响其工作和个人声誉，为了安全起见，决定向公安机关报警求助。 在派出所做完笔录已是深夜时分，黄国标带王先生前往刑警大队，途中再次向其介绍此类诈骗的特点和对方敲诈勒索的方式方法并贴心为其买来矿泉水，王先生十分感激民警，称自己因为这件事已经半天没有心思吃喝了。经过刑警大队民警研究分析，诈骗王先生的手机信号为境外信号，请王先生放松心情，不要再理会骗子的来电和信息，尤其是千万不能转钱。 7月16日，王先生致电黄国标警官，称对方已把他的裸露照片发到公司网页了，并且看到了截图。黄国标想方设法稳定其情绪，叮嘱他千万不能给对方转账：“那是对方耍的小伎俩，是利用软件合成的，骗子是不会轻易放过即将到手的‘肥肉’的，会千方百计和你联系，尽管将对方拉黑即可。”经过努力，王先生才彻底消除疑虑，打消了转账念头。 7月25日，王先生满面笑容来到派出所送上写有“运筹帷幄阻击跨国网络犯罪，精准操作保护中国居民利益”字样的锦旗，称事后再也没收到对方的信息，感谢民警为其破解困局，挽回大额经济损失。
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4000元打赏牵出网络犯罪！山东济宁警方侦破一起跨境网络赌博、传播淫秽物品案 近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，获利5.16亿元。8月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。 四千余元打赏 牵出网络犯罪大案 前不久，济宁市汶上县一村民向警方报案称，由于疏于管教，正在上学的儿子经常浏览一些不良网站，并多次向其直播间充值打赏。 汶上警方接到报警后，立即组织力量对涉案APP进行技术分析，发现这些APP中的直播间有两类，一类是赌博直播间，另一类是淫秽色情表演直播间。 经过对涉案信息的梳理，警方发现，这些涉案APP的服务器架设在境外，而网站搭建运维团伙及管理人员也均在境外，其注册会员遍布国内多地，达上百万人。案情重大且复杂，于是，济宁市和汶上县两级警方联合成立了专案组，侦破此案。 针对前期获取的线索，专案组又进行了深入研判和取证，最终查清了6个直播团伙的组织架构、人员身份和直播地点，为后续的侦查打击和抓捕工作提供了有力支撑。 收网行动打掉6个团伙 64人被抓获 随着侦查的不断深入，专案组先后开展了6次收网行动，将境内6个涉嫌利用网络进行跨境赌博和传播淫秽物品罪的犯罪团伙相继打掉。 侦查中，专案组发现，平台通常是与“家族长”对接，由“家族长”再招募直播女。之所以采取这种“家族长”管理模式，目的也是想逃避公安机关打击。 在6个团伙中，以“家族长”战某为首、藏身外地的直播团伙规模最大，有数十人。战某有犯罪前科，其团伙成员有亲戚朋友，也有网上招募的无业人员。 在租赁的一处地下室内，战某买来电脑器材、二手手机，开设6个直播间进行赌博直播，24小时不间断。据了解，每个直播间日常在线人员有上百人，仅5个月时间，网络赌博涉案资金流水就达两千多万元。 另外，战某还有3个淫秽色情表演直播间，这些直播间一是为了非法牟利，二是为网络赌博进行引流。 观众通过APP进行充值，兑换成礼物后可以打赏主播，价值从5元到1999元之间不等。而主播又可以与观众互加好友，发送自拍的淫秽色情视频，以此来牟取更高非法收益。 首轮收网中，警方就把战某团伙摧毁，包括战某在内的15名犯罪嫌疑人被抓获。随后，专案组又分别赴全国各地抓获境外回流网站运维人员、境内“家族长”和直播人员64人，扣押作案用手机120多部、电脑20多台，涉案资金400多万元。 经对涉案网站后台数据分析梳理，专案组发现，该网站无论是跨境赌博、淫秽色情表演平台所注册会员数，还是发展下线代理和注册直播人员数都很庞大。特别是未成年人注册、充值淫秽色情表演直播间占比很大，严重影响了未成年人的身心健康。
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永利澳门有限公司公布2023年上半年盈利1,120万美元 澳门承批公司永利澳门有限公司公布，在截至2023年6月30日的六个月内已经恢复盈利，录得归属于公司所有人的净利润为8,750万港元（1,120万美元）。相较之下该公司去年同期净亏损36亿港元（4.6亿美元）。 上周，永利澳门位于美国的母公司永利渡假村发布第二季度业绩，公布整体收入按年增长75.6%至16亿美元，主要得益于澳门的复苏。 永利澳门在周四提交的一份文件中表示，今年上半年，位于澳门半岛的永利澳门和路凼的永利皇宫的博彩收入按年增长272%，至82.7 亿港元（10.6 亿美元），占总营业收入的77%。 其补充说，当中包括贵宾赌台赢额按年增356％至22亿港元（2.81亿美元），中场赌台赢额按年增259％至74.6亿港元（9.53亿美元）以及角子机奖金按年增146％增至6.642 亿港元（8,480 万美元）。 包括客房、餐饮、零售和其他收入在内的其他非博彩收入，按年增长140%至24.7 亿港元（3.15 亿美元）。 当期经调整后EBITDA 为27.6 亿港元（3.52 亿美元），亦扭转了去年同期8.731 亿港元（1.12 亿美元）的亏损。
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OKBet否认关闭菲律宾赌厅与新加坡拘捕事件有关 OKBet博彩中介在本周突然关闭了其菲律宾赌厅，该博彩中介否认了有关此举与新加坡逮捕10名涉嫌与网上博彩相关的清洗点钱有关。 据《亚博汇》报导，OKBet于本周早些时候发表声明，宣布从15 日起停止在菲律宾的所有业务，包括位于冈田马尼拉、新港世界、新濠天地马尼拉、Hann Casino Resort和NUSTAR的赌厅。并在8 月正在安排在月底前结算顾客账户。 它没有提供任何关闭的原因，但《亚博汇》获悉有指控称关闭可能与新加坡拘捕行动有关，警方在新加坡的行动检获超过10亿新元的资产。 在这些报导发布后，OKBet发表另一份声明，否认有任何此类联系，并表示关闭的决定纯粹是商业选择。 该声明指出：「关闭（赌厅）与新加坡或任何其他特定司法管辖区的任何法律问题无关。」 「在整个运营过程中，OKBet赌厅一直致力于遵守最高标准的法律合规性和运营诚信。该博彩中介一直是国际博彩和酒店业的重要组成部分，以其为顾客提供奢华而独特的体验而闻名。必须清楚地讲述这个情况，这个商业决策往往是经过仔细考虑和评估后做出的。」 在本周与《亚博汇》联系的菲律宾运营商表示，他们只被告知，菲律宾内全国各地赌厅的突然关闭是出于财务问题。
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10名灰产大佬在东南亚落网，原籍中国福建，多人持他国护照，查获财物近7.3亿美元…… 苏宝林（姓名为音译，下同），41岁，柬埔寨籍，持有中国护照。 苏海进，40岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。 苏文强，31岁，柬埔寨籍，持有中国护照。 张瑞进，44岁，中国籍，持有圣基茨和尼维斯的护照 林宝颖，43岁，中国籍，持有多米尼加共和国和土耳其的护照。 王德海，34岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。 万水明，42岁，土耳其籍，持有中国和瓦努阿图的护照。 王宝森，31岁，中国籍，持有瓦努阿图的护照。 苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍，持有中国护照。 陈清远，33岁，柬埔寨籍，持有中国和多米尼加共和国的护照。 据《联合早报》报道，其中一人是还去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。 九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。 但分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。 他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。 警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有8人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。 出动400名警察，全国围捕 根据文告，新加坡警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黑钱。 超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，逮捕了上述10人。 目前，警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新元，以及多件饰品和酒。 警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万新元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。 当局起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。 新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。 当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。 警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。
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新加坡史上最大法拍现场⁉️⁉️理查德，爱马仕，20套高档洋房…. 有点实力的小朋友这薅羊毛的时间到了 这不就是刚刚被端的新加坡大佬10亿与他的资产吗 攻略新加坡法院官网（搜索 Singapore Courts) 下滑找到Sheriff’s sale and services 然后继续按步骤往下，选择movable property日期都是以前的，随便点一个进去，看到 inventory list文件就可以看到什么东西在拍卖了⁉️ 在新加坡，法拍”Sheriff’s Sale” 是指司法执行官(Sheriff）拍卖财产以弥补债务的程序。 以下是一般的新加坡 Sheriff’s Sale 流程： Sheriff’s Sale 公告：司法执行宫会发布Sheriff’ssale的公告，宣布拍卖的财产、日期、时间和地点。 这些公告通常会在报纸和在线发布。可到 sheriff sale 的政府官网，google”Sheriff sale singapore” 即可。 （例如）现在正在拍卖的一架飞机！） 在拍卖当天，有意向购买的人（包括外国人）可以参加拍卖。最高出价的人将赢得财产。获胜者需要支付一定的定金（一般多少为10%），并在一定时间内支付余款。 也有可能被要求一次性付全款⁉️ 付款方式会在公告中明示，例如法拍飞机就是只接受现金/银行本票或者银行转账。确认拍卖结果：如果有人成功购得财产，司法执行官会确认交易结果。 如果没有人出价或出价不符合要求，财产可能会被债权人/司法执行官收回。定金也可能会被没收。 过户和交付：一旦成功购得财产，荻胜者需要完成过户手续，确保财产的所有权转移。然后，债权人将释放财产。
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境外涉诈被困“万丈深渊”：做“杀猪盘”，吃“猪食饭”…… “中国的空气，呼吸都是甜的！”8月6日晚上11点，刚刚从边境口岸回国的秦飞(化名)和吕明(化名)在云南西双版纳机场，激动地等待飞往昆明的航班。 过去3年，他们在境外诈骗窝点的经历犹如现实版《孤注一掷》，有些场景甚至比电影情节更加残酷。他们究竟经历了什么？ 受高薪诱惑误入歧途 “工资很不错，来了就有赚。”2020年8月，来自浙江永嘉山区的秦飞和同村的吕明通过网友“刘总”得知在东南亚某地当饭店服务员的待遇相当不错，既无学历又无一技之长的两人抱着试一试的心态，告别亲朋，前往异国。 抵达目的地后，两人的护照被“刘总”没收，而所谓的“饭店”其实是一幢装修简陋的办公大楼，门口有荷枪实弹的武装人员把守，秦飞和吕明意识到自己被关进了一座“诈骗园区”。 当两人提出想离开时，“刘总”换了一副嘴脸，“要么完成业绩再走，要么让你们家里人交赎金”。看着凶神恶煞的管理人员，两人默不作声，只能跟着他们来到员工宿舍。 “那里的宿舍简直不是人住的，又臭又恶心。”秦飞说，十几平方米的员工宿舍住了十几个人，不是睡地上，就是睡木板。 更让秦飞绝望的是饮食，“在那边的3年里，我没有吃过一顿正常的饭，那里的伙食甚至不如我们村的猪食”。 “我们做的项目其实就是‘杀猪盘’，先冒充‘白富美’和‘高富帅’在网络上寻找目标谈恋爱，然后用内幕消息引诱他们投资或者赌博。”刚到“诈骗园区”的第一天，秦飞和吕明就被要求学习剧本话术，并用手机在社交软件上寻找潜在目标。 一个大办公室里，坐着20多个人，每个人都操控着十几台手机，秦飞和吕明使用的账号通常是被包装好的“白富美”。 “如果对方要求语音或者视频通话，公司马上就会叫女模特过来应付。”吕明说，为了让受害人彻底陷入骗局，公司还特地找了好几个漂亮的女模特随时待命。 业绩没完成要被体罚 “我们一天工作差不多14个小时，如果业绩没有完成，就要面临深蹲、跑步等体罚。”秦飞说，如果有人逃跑，就不只有体罚这么简单了。 “一天凌晨，两名年轻男子系了一根绳子想从窗户爬下去逃跑，结果被公司的保洁看到了，那两人被抓后便遭遇了轮番毒打，身上没一处是好的。”秦飞一边回忆，一边描述当时的场景，“其中一名被打残后就被卖去别的地方了，去哪里了我也不清楚”。
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涉跨国投资骗局 又一中国籍男子在悉尼被捕 澳洲联邦警察局（AFP）在打击跨国投资骗局的一项行动中，又逮捕并指控了一名居住在悉尼的中国籍男子。此前，澳洲警方在这一场导致全球投资者损失一亿美元的跨国骗局中逮捕了另外四名居住在悉尼的中国籍男子。 周四（8与17日），澳洲联邦警察局证实，在打击投资骗局的“威克姆行动”（Operation Wickham）中，调查人员发现居住在悉尼Burwood的一名34岁中国男子正在利用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账。这些资金或涉嫌清洗犯罪所得。 当闭路电视捕捉到这名中国籍男子将现金存入其中一个被盗账户并从两个被盗账户提取资金收据时，警方确认了这名中国男子的身份。 周二（8月15日），警方对该男子住所进行了搜查，没收了他的电子设备，并查获了三大盒烟草制品。 该名中国籍男子遭到警方的三项指控，即违反《2006年反洗钱和反恐融资法》，使用假名或匿名接受指定服务；违法交易价值10万元或以上的金钱或财产；以及违反《1953 年税收征管法》，持有烟草且未支付消费税。 这名中国籍男子将于9月7日在唐宁中心（Downing Centre）地方法院出庭受审。 澳洲联邦警察侦探警司斯坦顿（Tim Stainton）说，“威克姆行动”表明了网络犯罪分子是如何利用网络技术操纵受害者，让他们以为自己的投资是合法的，而实际上这些资金直接进入了犯罪分子的腰包。 在这场跨国投资骗局中，骗子透过入侵并操纵真实的网上投资交易平台，向受害者显示出虚假的投资回报金额。 同时，骗子使用一系列社交媒体，包括交友网站、寻工网站及即时通讯平台，取得受害者的信任，继而向他们提出“投资”机会。 去年8月，美国特勤局告知澳洲警方，跨国网络诈骗团伙有多名成员身在澳洲后，联邦警察和新州警方展开了“威克姆行动”。 去年11月，澳洲警方逮捕了两名年龄分别为24岁和17岁的中国籍男子，在他们试图潜逃香港时，分别在悉尼和墨尔本机场被捕。 去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一处住所内逮捕了两名19岁的中国籍男子。
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中国公民通过足球博彩应用欺诈印度人1.68亿美元 印度古吉拉特邦的警方星期四披露了一个由中国公民策划的大型在线欺诈案，涉及金额达1.68亿美元，该案的策划者来自中国深圳。 涉事的个人吴燕波曾在2020年至2022年期间在印度古吉拉特邦逗留，他与当地合作伙伴携手开发了一款足球博彩应用软件，并yu2022年5月推出。这款应用软件作为一个博彩平台，成功地欺骗了约1,200名印度用户。 令人惊讶的是，这次骗局的规模大到让吴燕波每天赚取2,400万美元。受害者的年龄跨度很大，从15岁到75岁不等。 这个欺诈应用专注于足球比赛，吸引了那些热衷于足球的球迷的青睐。然而，在运行仅仅九天后，该应用突然停止运行，人们怀疑投资资金已被挪用。 该欺诈如此大的规模引起了古吉拉特邦警方的注意。警方成立了一个特别调查小组来追踪幕后主谋。在跟踪证据的过程中，调查人员将吴燕波的行踪追踪到中国深圳。 印度警方消息人士告诉美国之音，刑事调查部门的官员在2022年6月首次了解到这起欺诈案件。 “当时，他们偶然发现了一群骗子，他们通过一个名为‘Dani Data’的应用程序在古吉拉特邦和北方邦诱使人们上当受骗。” 尽管采取了逮捕措施，吴燕波还是成功地逃脱了印度当局的追捕，返回了中国。 警方消息人士还确认，有关部门正忙于收集证据，然后计划通过联邦政府接触国际刑警组织，启动引渡程序，将吴燕波带回印度接受审判。 当地警方的刑事调查部门已逮捕了与逃犯吴燕波有关的9名个人，他们协助吴燕波将收益通过地下网络转移。他们在世界各地建立了空壳公司，并利用这些公司转移资金。 警方在调查中发现，主谋在中国深圳等地继续运营其网络，还在香港和新加坡等邻近地区进行操作。 警方说，中国黑社会利用贷款应用程序专门骗那些寻找在线在家工作或兼职工作的人。由于执法机构提高了意识和加强了行动，中国的贷款欺诈现在正在减少。可是现在他们的这种做法已经蔓延到了印度。 印度政府根据国内部门的建议，禁止了大约232个赌博和借贷应用程序。 新德里正在努力找到解决中国人从中国大陆、香港或东南亚地区的网点进行掠夺性放贷的问题的方法。 中国的骗子们正在寻找印度国内那些脆弱、贫困和贪婪的人们，让他们帮助获得印度银行账户信息，并让他们成为他们的本地合作伙伴。 印度各地的警察继续逮捕仍在使用这些应用程序运营和积累资金的中国公民，但这些欺诈案件似乎没有减少的迹象。
