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特大洗钱团伙被端！154人被捕，涉案资金数亿元 690余件电信网络诈骗案、154个犯罪嫌疑人、数亿元涉案资金……近日，成都青羊公安端掉了一个“洗钱犯罪集团”，彻底捣毁了一条全产业洗钱链条，深藏在电信网络诈骗背后的利益输送链也随之浮出水面。 结识“股神” 落入投资陷阱 事情还要从牟先生走进金沙派出所报案说起。他表示，自己两个月前接到一陌生男子电话，对方自称舒某，是证券公司内部人士，邀请他加入股票讨论学习交流群，随后对方通过电话号码添加了他的微信。“平常我自己本来就在买这些基金股票之类的，想着跟大家共同研究研究走势，日常作作交流也不是件坏事，就进群了。” 舒某会在群里不定时地推荐股票，牟先生跟着舒某所推荐的股票在正规证券交易软件上操作后，发现收益确实不错。“根据舒某的所谓内幕消息，当时确实还挣了不少钱，我觉得他这个人还是蛮可靠的。” 后来，舒某称这些推荐的股票都是他朋友指点的，但是大家没有在他朋友所在的证券公司旗下的平台上买卖交易股票，他朋友挣不到钱，以后不能推荐股票，如要继续“玩儿”，则需要下载一个所谓的“金融交易平台软件”。 牟先生下载软件后，陆陆续续向对方提供的银行卡号转账。直到10月底，他发现无法打开该软件，才恍然大悟，于是来到派出所报案。 追查三年 寻找“消失的钱” 民警在办理该案件时发现，这起诈骗案与多起案件涉及共同的洗钱通道，它们之间有极强的关联性，随即成立专案组进行侦查。 经侦查，专案组确定本案主要嫌疑人常某、王某、尚某等人先期通过变更法人的方式，利用空壳公司工商执照、对公账户注册支付宝企业账户。随后，用虚假的法人身份向第三方支付平台申请用于大额资金支付的通道，集成在由尚某制作的网络支付平台上，用作洗钱的二级通道。在全国各地招募、组织下游跑分团伙，长期利用境外加密聊天软件勾连境外诈骗、网赌窝点以及洗钱平台，将骗取的国内受害人资金利用多家三方支付进行多次漂洗，一套操作下来具备高度的隐蔽性、组织性、专业性、规模性。 “本案的涉案账户分为三个等级，涉案资金出账非常复杂，同一账户向不同类型的洗钱平台支付，存在不同的洗钱手段。”专案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个诈骗代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。 在成都市公安局刑侦局的支持下，专案组迅速明确了该支付宝企业账户的实质信息；通过涉案资金流动情况，关联出类似的支付宝企业账户13个，均具有典型的洗钱平台特征。 一网打尽 捣毁洗钱团伙 涉案资金进入企业账户后无法追缉来源，出金密集、频繁且金额巨大，为规避风控风险，团伙人员将每笔出金设置在了万元以下，进账金额不限；出账分到个人银行卡、个人支付宝账户，且三级账户数量极大，普遍存在到账即提现、取款的特点，给案件的侦破又增加了难度。 经过三年连续不断的努力，截至2023年8月，青羊公安在福建厦门、湖北武汉、广东深圳、贵州贵阳、四川成都、四川广元、四川乐山等地累计抓获该案犯罪嫌疑人154人，采取强制措施94人，核实涉案资金数亿元。落网的常某、王某等90名团伙主要作案人员目前已移交司法机关，其他涉案人员均被依法处理，案件正在进一步侦办中。 警方提醒购买股票、基金理财等产品，要通过正规机构，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信所谓的“营业执照”，牢记“不轻信、不转账、不透露”，转账前一定要确认身份。遇到疑似诈骗信息，请拨打反诈专线96110咨询；一旦被骗，及时到当地派出所或拨打110报警。 根据相关法律规定，向他人非法出售、出租、出借银行卡、手机卡， 其中银行卡既包括个人银行卡、 对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付工具，经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的，有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将被追究刑事责任。 -
3个月内取缔POGO？菲一参议员威胁收回对参院反博彩报告支持 菲律宾参议员埃赫斯道9月22日威胁要撤回他在参议院委员会报告中的签名，该报告建议在菲律宾境内完全禁止离岸博彩业（POGO）。 埃赫斯道表示，他希望张侨伟参议员修改他报告中的要求，即“POGO须在三个月内撤出菲律宾”。 他告诉媒体说：“我已清楚告诉张侨伟参议员，我不赞成在三个月内取缔POGO的建议。这会给外国投资者一个负面的印象，特别是政策的快速变动将会损害商人的利益。” 埃赫斯道说：“让我们给企业时间，使POGO的员工找到其他工作，使他们有所准备，不要太突然。” 对埃赫斯道而言，他认为逐步取缔POGO的时间应该是2至3年。 当被问及如果张侨伟坚持要在三个月内取缔POGO，他是否会撤回他对该报告的签署，埃赫斯道回答“是的”。
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贴小卡片为网赌诈骗吸粉，引流团队多人被捕 中国网讯 9月15日，湖南省新宁县公安局对外发布，犯罪嫌疑人刘某清、杨某城、刘某阳等人因张贴带有不良引导信息的小卡片涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 据悉，今年6月份以来，新宁公安陆续接到市民反映，称自家汽车的后视镜上，被贴了带有低俗字眼的二维码不良信息小贴纸，引起了市民的强烈反感。 对此，新宁县公安局党委高度重视，结合夏季治安打击整治行动，抽调精干警力组成专班。随着对市民反映的线索进行深挖，办案民警发现这些二维码背后隐匿着一个进行“吸粉引流”的电诈团伙。当市民扫描二维码后显示的页面中，极力诱导下载一个网站提供的软件，明显是诈骗分子的引流手段。如果下载软件进一步“接触”，便很可能落入“裸聊诈骗”“网络刷单”“网络赌博”等诈骗陷阱。 为了避免市民财产免受损失，专案组民警通过缜密侦查，于7月3日成功抓获嫌疑人刘某清，随后循线追踪，陆续在新邵县、邵阳县将该团伙杨某城、刘某阳抓获归案，并缴获小贴纸、打印机、手机等作案工具。 现查明，2023年5月以来，刘某清等人为谋取利益，在境外诈骗团伙的唆使下，利用打印机等工具，自行打印带有不良引导信息的小贴纸5万余张，趁着夜间人流稀少，流窜在邵阳市区、新宁县、隆回县、怀化等地各大街小巷，将印有二维码的小贴纸粘贴在路边汽车后视镜上，共非法获利2万余元，并关联多起网络电信诈骗案件，涉案价值20余万元。 目前，犯罪嫌疑人刘某清、杨某城、刘某阳等人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法采取刑事强制措施。该案已侦查终结，依法移送新宁县人民检察院审查起诉。
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特大“跑分洗钱”犯罪集团落网！涉及全国20个省144个市 “我认罪！我之前的供述是假的，我全部交代……” 2023年7月初，随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪，吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难，成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。 该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一，案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。 抽丝剥茧 破解谜团 2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡交易数据异常，请公安机关协助调查。 经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现，所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联，存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分洗钱”规律，遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。 通榆县公安局党委对此案高度重视，副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，并抽调精干警力组成了“2022·6·08”专案组，迅速展开侦办工作。 专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分洗钱”违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。 陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地办案，在蹲守数天后，获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息，随后迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。 “在侦破了这起案件后，我们对相关电子证据进行了梳理，发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台，该平台所挂银行账户众多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。 一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水，并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。 “当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。 “后来领导决定，及时转换思路，另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’，同时结合相关部门提供的数据，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道，“对了，我们说的‘飞机’，是一款聊天软件，隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。” 2023年4月，公安部将该案挂牌督办，并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。 抓捕工作中，首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。同时，其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区）的“跑分洗钱”窝点，行程上万公里，先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点，覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累，众多犯罪嫌疑人先后落网，彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。
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贩卖5万多套银行卡到菲律宾，18人被判刑！ 案情：5万多套银行卡套件，一条龙被运到国外 法院查明，2018年起，在菲律宾的被告人施某凌以牟利为目的，接受被告人王某韬以及“周生”“龙虾”（身份不明）等客户的委托，提供对私、对公信用卡套件从国内运往菲律宾马尼拉的物流服务，并雇佣被告人吴某鑫作为下手，负责与国内部分参与代收、运送人员的联络以及信用卡到菲律宾境内的分派送达工作。 据悉，每套对私银行卡套件包括对私银行储蓄卡、U盾、绑定的电话卡以及开户人身份信息等信息资料；每套对公银行卡套件包括对公银行储蓄卡、U盾、印章、营业执照、开户许可证以及密码器等信息资料。 施某凌接到订单后，直接或者通过吴某鑫间接联系国内多家物流代收点，将来自全国30个省、直辖市、自治区的含有大量对私、对公信用卡套件快递包裹，汇总到被告人吴某波、吴某样、洪某案、蔡某向、林某汉、林某婉参与代收的位于晋江的物流代收点。 过后，由被告人施某补、吴某从为主，将含有大量信用卡套件包裹从代收点取回进而拆封、统计、整理，再由施某补等人通过大巴车携带运送的方式，运送至广东珠海收货人被告人施某装等人手中，接着由施某装、施某才清点、整理、打包后，通过珠海到澳门水客以“蚂蚁搬家”方式，抑或由被告人郑某通过货车夹带的方式，将大批量的银行卡包裹运往澳门辖内信用卡代收转运中间人即施某莉手中，最终由施某莉组织通过澳门空运至菲律宾马尼拉。 经统计，此案中非法运输、持有的银行卡套件多达52014套，18名被告人获利总额高达600多万元。 结果：犯妨害信用卡管理罪，18人被判刑并处罚金 案发后，施某装、施某莉、吴某从、钟某辉、吴某泽、范某成、吴某波、洪某案、林某汉、林某婉、施某才、郑某、蔡某向等人先后抓获归案。 晋江市人民法院认为，这18名被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，根据犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、参与时长、具体分工、获利情况，并综合考虑涉案数量巨大的银行卡套件所造成的危害结果等多方面因素，对他们分别判处有期徒刑九年至二年三个月不等刑期，并处罚金。 一审判决后，部分被告人提出上诉，泉州市中级人民法院对18名被告人的定罪量刑予以维持，案件已生效。 说法：从严惩处涉“两卡”犯罪，从源头打击电信诈骗 泉州市中级人民法院介绍，该案是一起跨省、跨境的特大涉“两卡”案件。当前，网络赌博、电信诈骗等犯罪频发，手机卡、银行卡是大数据时代下公民必不可少的生活工具，却也成为犯罪分子接收电信网络诈骗资金、洗钱的重要工具。如该案所显现的，跨境买卖“两卡”犯罪已逐渐细化分工并链条化，从开端到末端大致分为卡农、收卡人、运卡人、卡商、用卡人五种，各角色之间通过当面交接或以水陆空快递运输等方式将银行卡运送至境外，进而为境外犯罪分子提供作案工具。 在审理过程中，法院对各链条人员从严惩处，特别是对被告人王文某、施汉某、施丽某等卡商、运卡人的从重判决。 法院充分发挥刑事审判职能，以打击带动预防，以惩处强化震慑，形成对涉“两卡”犯罪行为的严厉打击态势，推动“断卡”行动向纵深发展，切实保护人民群众的财产安全、维护国家经济金融秩序。
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一女生遭遇电信诈骗自杀，主犯被判无期徒刑 9月21日，广东省高级人民法院发布一批打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例（共8宗）。这些案例包括依法严惩利用虚假中奖信息、封建迷信、直播带货、网络投资及购物等实施电信诈骗犯罪，以及帮助犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得及侵犯公民个人信息等多种关联犯罪。 2016年6月初，被告人陈某慧、熊某江密谋诈骗财物。随后，陈某慧购买“钓鱼网站”域名及4万个手机号码信息，虚构“淘宝”平台或“奔跑吧兄弟”节目等中奖信息群发，再冒充客服人员以缴纳“保证金”“税款”等为由骗取“中奖者”的财物。 2016年6月至同年8月底，陈某慧、高某忠、范某杰、叶某锋、熊某江等人采用前述诈骗方法，先后骗取被害人蔡某妍等63人财物合计104.1万余元，其中蔡某妍被骗9800元后投海自杀。其间，林某雅明知叶某锋等人从事违法犯罪活动，仍然为其办理POS机，后叶某锋通过该POS机以刷卡消费方式为陈某慧及他人转移诈骗所得等资金420.2万余元。 2016年7月2日，被告人陈某亿办理5张银行卡并出售，上述银行卡亦被陈某慧等人用于诈骗犯罪。2013年12月至2014年3月，陈某慧还雇用他人冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目组向手机用户发送虚假中奖诈骗信息共计73万余条。 广东省高级人民法院生效裁判认为，陈某慧、范某杰、高某忠、叶某锋、熊某江以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。该犯罪团伙诈骗数十人，一被害人因被骗自杀，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，五人均是主犯。林某雅、陈某亿明知他人实施犯罪，仍提供销售点终端机、银行账户予以协助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以诈骗罪判处陈某慧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑十五年至二年六个月，并处罚金。 法院表示，被告人陈某慧等结成诈骗团伙，诈骗对象包括未成年人、在校学生等，并造成一名即将入学的大学生自杀的恶劣后果，人民法院对陈某慧顶格量刑，彰显了对电信网络诈骗首犯、组织者、罪责严重者依法从严从重打击的决心。此案同时警醒大家提高警惕，不轻信所谓“中奖”等“意外惊喜”，拒绝“以小博大”的利益诱惑，共同构筑识诈防诈网络。
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昆明警方破获涉缅北电诈团伙偷渡案 抓获24名嫌犯 “包机票、包酒店，到境外还有数万元高薪”，诱人招工信息背后，却是陷阱。今年8月，云南昆明警方破获一起涉缅北电诈团伙偷渡案，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁了一个由境外遥控指挥境内人员进行组织偷渡的犯罪团伙。 抓获犯罪嫌疑人24名摧毁组织偷渡团伙 昆明市公安局刑侦支队民警 尹学刚：首先发现了一条线索，就是在西山脚下有一个偷渡“安全屋”，然后他们就紧紧围绕“安全屋”来做一些情报线索。这个情况反映到我们支队以后，然后就发现了这个地方多次在运送偷渡者。 鉴于案情重大，昆明警方迅速成立专案组对案件进行分析研判，通过线索发现，这个窝点今年以来已经组织多次偷渡活动。 在掌握了充分的线索和证据后，8月16日，昆明警方对拜某伟实施了抓捕，随后包括境内组织偷渡的上线赵某、高某权等人24名犯罪嫌疑人先后被抓获，其中刑拘17人，查扣涉案车辆8辆。另外，昆明警方目前已掌握境外窝点管理人员29人，其中已经查明真实身份人员17名，相关深挖和抓捕工作正在开展中。 办案人员介绍，该偷渡团伙今年4月到8月，短短4个月，共组织27人非法偷越国（边）境，其中大部分人已经被转运至缅北等地。而他们组织偷渡的第一步，就是千方百计招揽偷渡人员。 符某，湖南岳阳人，他是此次被抓获的偷渡人员之一。今年7月，符某在网上看到了一条到境外招工信息，上面写着境外打工有高薪报酬，而且还包食宿和路费，这让他很心动。 偷渡者 符某：我想说去试一下，说万一是真的，是不是，抱着这种心态 当符某与对方联系后，对方声称到境外主要是做“背包客”，也就是从境外走私物品至境内，而且一次的报酬能达到数万元。明知走私和偷渡都是违法行为，但是经不住高额报酬的诱惑，符某还是决定去试试。 8月中旬，在境外电诈团伙的高薪诱骗之下，先后有4名偷渡人员抵达云南昆明，其中就包括来自湖南的符某。而在出发之前，境外的电诈团伙组织者还让他们上传了一段自拍视频。
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跨国快递5万多套银行卡套件 18人被判刑并处罚金 9月22日，在一些诈骗案中，银行卡和电话卡成为犯罪分子接收电信网络诈骗资金、洗钱的重要工具，斩断贩卖银行卡的黑手，对反诈具有重大意义。昨日，记者从泉州市中级人民法院了解到，在一起贩卖5万多套银行卡套件的案件中，18名被告人被判处刑罚。 案情：5万多套银行卡套件一条龙被运到国外 法院查明，2018年起，在菲律宾的被告人施某凌以牟利为目的，接受被告人王某韬以及“周生”“龙虾”（身份不明）等客户的委托，提供对私、对公信用卡套件从国内运往菲律宾马尼拉的物流服务，并雇佣被告人吴某鑫作为下手，负责与国内部分参与代收、运送人员的联络以及信用卡到菲律宾境内的分派送达工作。 据悉，每套对私银行卡套件包括对私银行储蓄卡、U盾、绑定的电话卡以及开户人身份信息等信息资料；每套对公银行卡套件包括对公银行储蓄卡、U盾、印章、营业执照、开户许可证以及密码器等信息资料。 施某凌接到订单后，直接或者通过吴某鑫间接联系国内多家物流代收点，将来自全国30个省、直辖市、自治区的含有大量对私、对公信用卡套件快递包裹，汇总到被告人吴某波、吴某样、洪某案、蔡某向、林某汉、林某婉参与代收的位于晋江的物流代收点。 过后，由被告人施某补、吴某从为主，将含有大量信用卡套件包裹从代收点取回进而拆封、统计、整理，再由施某补等人通过大巴车携带运送的方式，运送至广东珠海收货人被告人施某装等人手中，接着由施某装、施某才清点、整理、打包后，通过珠海到澳门水客以“蚂蚁搬家”方式，抑或由被告人郑某通过货车夹带的方式，将大批量的银行卡包裹运往澳门辖内信用卡代收转运中间人即施某莉手中，最终由施某莉组织通过澳门空运至菲律宾马尼拉。 经统计，此案中非法运输、持有的银行卡套件多达52014套，18名被告人获利总额高达600多万元。 结果：犯妨害信用卡管理罪18人被判刑并处罚金 案发后，施某装、施某莉、吴某从、钟某辉、吴某泽、范某成、吴某波、洪某案、林某汉、林某婉、施某才、郑某、蔡某向等人先后抓获归案。 晋江市人民法院认为，这18名被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，根据犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、参与时长、具体分工、获利情况，并综合考虑涉案数量巨大的银行卡套件所造成的危害结果等多方面因素，对他们分别判处有期徒刑九年至二年三个月不等刑期，并处罚金。 一审判决后，部分被告人提出上诉，泉州市中级人民法院对18名被告人的定罪量刑予以维持，案件已生效。
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组织80余人偷渡老挝挣大钱？淘金不成反获刑！ “出境代办一条龙”、“打个电话就能找好工作”、“轻轻松松月入数万”…… 这些谎言，让不少冒险者企图偷渡出境，甚至还有组织者带领着“孤注一掷”！殊不知“淘金梦”，终化为“铁窗泪”，悔之晚矣！ 近期，上海市嘉定区人民法院（以下简称嘉定区人民法院）审理了一起骗取签证、组织80余人偷渡国外的刑事案件 ，三名被告人分别被判处三年至四年不等的有期徒刑。 案情回顾 自2021年起，被告人肖某某、李某为非法牟利，分别在境外人员（另案处理）安排下，在某省某市拉拢80余名意欲前往老挝人民民主共和国（以下简称老挝）的人员，并答应为他们办理签证等出境手续。 他们先是从境外人员处获取大量伪造的内容为“允许出境人员以老挝某公司员工的名义出境至老挝从事商务活动”的邀请函，并用伪造的邀请函骗取老挝相关国家机关批准后，由王某协助肖某某前往老挝驻某市总领事馆，为80余名欲前往老挝的出境人员办理了与实际出境目的、事由不相符的LA-B2商务签证。 2021年4月起，80余人先后至境外人员事先预定的上海某度假酒店内汇集，由被告人王某协助肖某某为其中40余人办理了酒店入住、分发出境所需的护照、批文等证件材料。 同年4月底，前述80余人在上海浦东国际机场出境时，因被中国上海出入境边防检查站工作人员发现所持有的签证及批文与出国目的不符而被查获。 经查，其中部分人员前往老挝的目的系从事赌博类、电信网络诈骗类违法犯罪活动，有19人已先后被人民法院以偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月至缓刑不等 。
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抓！客户逾期，银行员工居然牵线洗黑钱还贷！ 前几天，兰山公安分局反诈中心民警依据公安部推送的相关线索，获知在兰山区有2名男子涉嫌帮信，9月18日，反诈中心和枣园派出所民警快速反应，经过深入研判，在辖区将涉案的郑甲和郑乙抓获，二人如实承认了出租名下银行卡为电信网络违法犯罪提供帮助的违法事实。 按说，这就是一起普通的案件，但敏锐的办案民警却发现了背后的猫腻。郑甲在齐商村镇银行办了小额贷款，银行员工王某为经办人，今年还款期限到了以后，郑甲却还不起贷款了。面对银行一次次催款，郑甲着急，银行经办人王某更着急，因为如果郑甲逾期的话，会导致经办人的相关待遇被扣。 郑甲找到王某商讨对策，王某作为银行员工，为保全自己的待遇，在明知出租、出借银行卡用于电信网络诈骗犯罪是违法犯罪行为的前提下，仍介绍郑甲到一跑分团伙使用名下银行卡进行跑分赚取佣金，让郑甲快速赚钱后尽快还贷。 在王某的介绍下，郑甲很快找到跑分团伙中的李某，首次出租自己的银行卡，一次性帮助电诈团伙洗了10万元黑钱，赚到了1700元。郑甲异常开心，可没几天，麻烦就来了，银行卡不能使用了。郁闷的郑甲来到银行询问，得知他的银行卡已被冻结。 急于筹钱的郑甲来了灵感，赶紧找到堂兄郑乙，道出了“致富秘笈”，同样缺钱的堂兄喜出望外，二人一拍即合。此时已经明知行为涉嫌帮信违法犯罪的郑甲仍一意孤行，又牵线把堂兄郑乙的银行卡租了出去，帮助电诈团伙洗黑钱12万元，得到佣金3100元，郑甲留了1000元，将2100元给了郑乙。 面对这起奇葩案件，民警立即深挖细查，当天找到齐商村镇银行工作人员王某和跑分团伙中介李某，将二人带回调查。二人对各自的违法行为供认不讳。 民警介绍，涉案4人此前在业务上并无交集，但他们为了各自利益而互相交织，明知自己的行为涉嫌违法犯罪，仍在利益的驱使下铤而走险，以身试法，为了赚蝇头小利，主动充当电诈犯罪分子的帮凶，导致大量电信诈骗受害人遭受重大损失，令人憎恨。民警提醒，银行从业人员作为银行卡各项业务的经办人，更应学法守法，主动发挥监管和辨别的职能作用，加强应对识别可疑开户和风险行为的能力，守牢法律底线，坚决不能做电信网络团伙的帮凶！
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#上海杨浦警方抓获100名境外电诈“回流”境内人员 新华社消息，记者9月20日从上海市公安局获悉，上海杨浦警方在上海市公安局刑侦总队指导下，连续开展三批次集中收网行动，成功抓获100名境外电诈窝点“回流”境内人员，有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。 此前上海市民李女士在网上认识一名男子。男子自称有内幕消息，购买基金稳赚不赔。在其指导下，李女士安装了一款理财App，并陆续投入33万余元。但在操作提现时，李女士却发现根本无法提现，该男子不久后也将其“拉黑”。意识到被骗的李女士随即向杨浦警方报案。 接报后，杨浦警方通过侦查，锁定了一名“卡农”人员马某某，并将其快速抓获归案。专案组顺藤摸瓜，最终发现一个藏匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点，初步摸清了该诈骗团伙的组织架构和作案手法。
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最新政策！事关外国人在菲律宾工作！将采取“预约制”！ 据菲媒，9月20日消息，菲国家首都区劳工和就业部 表示，已采用预约制度发放外国人就业许可证 (AEP)。总监莎拉·布埃纳·米拉索尔：“为了提供外国人就业许可证（AEP）发放的服务和持续改进流程，请注意已批准的 AEP 的发放将通过定期取件的方式进行。一旦卡片打印出来，客户就会收到预定的取货时间。” 米拉索尔表示，可以通过授权代表或快递服务领取 AEP。如果与时间表有任何冲突，建议外国人立即通过 [email protected]或 09666526442 联系 AEP 发布团队。与此同时，米拉索尔表示，如果客户有正当理由紧急要求释放 AEP，我们将予以满足。 “对于因 9(g) 签证到期或将要出差的外国人等正当理由而紧急请求发放 AEP 的情况，一旦事先提出请求，即可考虑，但须经发布科的时间表确认。”米拉索尔表示，AEP 客户必须在 10 月 31 日之前根据第 221-21 号部门令第 25 条或向外国人发放外国人就业许可证的修订规则和条例提交季度 AEP 报告。AEP 是授权外国人在该国工作的证件。 ps：干bc的还的专门办理个狗牌？各各公司又要花钱咯。没有牌子搞这行就是犯法的
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曼谷老白栽了 “曼谷老白”是一个抖音账号，主打人设是东南亚反诈，粉丝不少。这哥们人在泰国，时不时盯着在柬埔寨的一些人咬，喋喋不休。 起因是，他在抖音发了个视频，讲的段子是：#20名中国女子在泰国曼谷一号酒吧被人绑架到佤邦。 20名中国女子在泰国被绑架到缅北诈骗园区，这题材，着实不错！如果是真的，绝对可以上头条。 曼谷老白，是懂流量的。他发了这个视频后，酒吧就在曼谷报警了，然后，泰国警方联系了中国相关部门，开始调查。 然后，曼谷老白的抖音账号就被禁言了，没了。账号禁了，人也摊上了麻烦，被泰国警方通缉。 不过，曼谷老白跑的够快。今天人已经在老挝了。如果跑晚一点，如果被泰国警方抓住，很有可能要吃官司，5年起步。 泰国为吸引中国游客是很拼的，前不久，泰国新总理他威信上台后，就推动落地了对中国游客实行为期5个月的免签制度。 但是，这些努力很容易就被几个自媒体给搅黄。从此前的泰国男模餐厅到现在的曼谷一号酒吧，都是因为自媒体炒作闹出了大动静，而让泰国上下震颤不已。 PS：这种也只能忽悠下国内的小白，电视都不敢这么拍，迷晕了起来就到缅甸了？为了博取流量恶意针对国家了，人家能放过你？
