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中国男子偷渡老挝实施电信诈骗，被判刑！ 一男子偷渡到老挝，加入金三角诈骗集团，通过在各交友软件上添加国内女性，用固定的话术本对身份进行包装，与被害人建立感情后就对其进行诈骗，最终因犯偷越国境罪以及诈骗罪被判刑。 2020年8月10日，被告人李某成与陈某超等人（另案处理）乘坐汽车到机场后，当天从机场搭乘航班前往云南省某市，李某成与陈某超等人在云南某市停留数日后，由当地“蛇头”驾车接送至周边县城藏匿，次日又由当地“蛇头”接送至国界的边境村寨，抵达边境村寨当晚在“蛇头”的带领下李某成与陈某超等人穿越中国——老挝边境山林抵达老挝金三角特区的诈骗工业园区。期间被告人李某成伙同陈某超等人在工业园区的诈骗窝点针对境内的居民实施电信网络诈骗活动，李某成在诈骗窝点从事电信网络诈骗活动时间在二个月到三个月之间。 黎平法院认为，综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第三百二十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李某成犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。 -
迪拜回国又被抓！涉案3100余万元！获刑15年！ 专业股票讲师分析授课，多名助理随时解答理财疑问，只要在指定的APP上投资就可以带你轻松赚钱。面对如此诱惑，不少被骗人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。殊不知，这背后是一个组织严密、技术先进、分工明确的诈骗集团。该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。近日，呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 2020年8月初，一名微信名为“安之若素”主动添加了罗先生微信好友与其聊天，之后又拉罗先生进入一个叫做“百花齐放-轮番爆炸999（1）”的超级大微信群。该群由一个叫“助理—甜猪”的人负责牵头打理，群内主要讨论炒股信息。群内的“股友”们不时提到自己已经跟着某老师投资赚了好几波钱，这让罗先生对老师的投资能力产生了不小的兴趣。此后不久，罗先生在“助理—甜猪”的引荐下添加了这位带大家赚钱的，自称“于鹏”老师的微信，同时还添加了自称“分析师—沈中华”的老师助理。 2020年12月，在“沈中华”的推荐下罗先生投资数字货币，罗先生通过对方发送的二维码下载了 “Coinflymex”数字交易平台APP，因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的罗先生没有多想，便在该平台投资起数字货币。之后，罗先生每天登陆“Coinflymex”，发现自己投资的数字货币“涨”势喜人，在此期间罗先生还在该平台成功提现1万元，心里就更踏实了。随后，助理“沈中华”在微信上向罗先生发送的直播链接，称直播间叫“云课堂”，可以通过直播聆听于鹏老师讲课，还有专业助理在评论区为听课者进行解答、回应问题并提供听课奖励红包。罗先生听课后更是对老师的投资能力深信不疑，在短短一个月内，多次向指定的7个账户共计转账17笔，金额达579.01万元。 2021年1月1日，罗先生突然无法登陆该平台，而一直对自己有问必答的助理“沈中华”也联系不上了。这时，罗先生才意识到自己被骗，随即到呼和浩特市公安局赛罕区分局报案。 报案后，罗先生发现与他一样因投资数字货币被骗的人还有不少，只是诈骗平台从“Coinflymex”变成了“诚通优股APP”。随着调查的深入，陈某、罗某涛等几个成员先后落网，一个跨国电信网络诈骗犯罪集团也开始浮出水面。 2020年9月，陈某在迪拜认识了一个叫“教授”的人。“教授”说他有剧本、有技术、有设备，就是差个团队来搞电信诈骗，如果陈某能组建团队，诈骗所得可以与其按比例分成。陈某听说电信诈骗利润极大，便答应了“教授”的合作提议，并在迪拜当地的华人群里招揽员工，成立了第一团队。此后，陈某又于2020年国庆节前后联系国内人员赴迪拜成立第二团队，并与“教授”招揽的另外两个团队一同在迪拜阿拉巴沙地区一栋别墅内实施诈骗活动。
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59人被捕，查获赌资上千万！特大跨境网络赌博案告破 近日，平昌县公安局侦破特大跨境网络赌博犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人59名，扣押涉案银行卡143张、豪华小型汽车7辆、电脑19台、手机115部，查获涉案赌资千万余元。 今年5月，平昌县公安局在工作中发现，平昌籍男子何某在赌博APP网络平台从事赌博活动。局领导高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，迅速锁定赌博团伙的主要成员李某等人。 经查：该跨境网络赌博平台以“炸金花”、“德州扑克”等赌博方式组织参赌人员进行网络赌博并抽成获利，参与网络赌博人员遍布全国各地。 为彻底全链条打击犯罪团伙，副县长、公安局长柳昆亲自部署指挥，专案组抽调警力114人，分8个抓捕小组奔赴重庆、山西、湖北、安徽、福建和成都等地统一开展集中收网行动，在当地警方大力协助下，一举抓获犯罪嫌疑人59人。
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中国籍男女联合两名大马男子集资“拯救地球”，骗走30余人百万令吉的血汗钱！对受害者恐吓、殴打！ 一对中国籍男女联合两名大马本地男子打着“环保垃圾救地球”的概念，以成立一家即将在美国上市的公司名义来集资，结果骗走逾30名本地和海外投资者，超过百万令吉的血汗钱，当中受骗者已据情向警方报案，并且采取法律行动。 根据受害者称，这对中国男女在2018年入境马来西亚，随后与两名本地男子包括一名保险经理，在本地开了3家环保公司，再以集资上市公司的名义，吸引投资者购买公司股票。 交易仅给手写收据 他们被指在2022年在巴生和加影召开3次募资活动，并在完成交易后以手写的收据作为证据，完全没有股票认购合同等档案。 3名受害者28日在国民团结党公共服务及投诉局主任王松富陪同下，召开记者会讲述自己受骗的经过。 其中一名从事金融行业的49岁彭先生说，他是在一名从事保险的本地经理介绍下接触到有关投资项目，并认识了这对从事环保生意的中国男女 他披露，这对男女在募资活动上夸大其词，声称在大马买地作为环保用途、收购所有环保公司、成立一家即将在美国上市的公司等等，甚至承诺购买股票的人可在2022年尾获得股票认购档案。 他说，他在2022年与另外20多名来自中国、中国香港、印尼和柬埔寨的朋友集资，再以个人名义投入逾50万令吉的资金买股票；其中一名友人投资了100万美元（470万令吉）。 这名彭姓男子说，他只从保险经理手中获得一张手写的收据，迄今13个月了，我依旧没有获得股票认购合同等相关档案。 他说，保险经理当时回应股票认购等档案正在处理中，之后以各种理由搪塞至今，不了了之，因此他已经据情报警，也已采取法律行动。 另外，一名在20多年前远嫁来马的中国籍刘女士说，由于她从事环保回收行业，某次在网站搜到上述4人合伙经营的环保公司，她曾到相关工厂查看运作等业务。 她披露，由于没有发现任何可疑处，她就和朋友在2021年11月支付约20万令吉，向他们购买货源，即环保打包袋，结果他们迟迟没有交货给她。 上门讨说法被围攻 “我不断追讨货源，而对方以各种理由拖延，直至今年2月，我直接携带2名保镖上门到该公司讨说法，结果该对中国男女招了10多人围攻，推倒我以致身体多处受伤。” 她说，该中国女子甚至恐吓她，让她走出大门就很好了，下次就不只这样。事后她到警局报案，并立即联络律师起诉他们，但他们拒绝赔偿，而案件将在10月27日过堂。 此外，还有一名不愿具名的男受害者指自己投了两三万令吉，却什么也没得到。
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JPEX案｜港澳警方联手再拘4人，部份目标已离港，警：将国际协作缉捕归案 香港警方继续调查虚拟资产交易平台JPEX诈骗案，警方迄今已接获2417名受害人报案，涉及金额超过15亿元（港币，下同），港澳两地警方于周二（26日）至周四（28日）再拘捕4人，其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕，案件至今累计18人落网。今（29日）下午警方召开记者会交代案件详情。 香港警务处助理处长(刑事)钟咏敏表示，JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案，警方至今接获2417人报案，损失金额逾15亿港元。警方动用刑事部所有资源参与调查，又启动“超级电脑”系统调查，希望尽快找到JPEX案幕后主脑。港澳两地警方于周二至周四的行动中再拘捕4人，当中2人于澳门落网，检获或冻结2400万资产。 其中澳门司警拘捕的两名29岁男子，分别姓卢及姓何，司警检获卢男600万元赌场筹码、手表及7万元现金，另外又检获何男50万元赌场筹码，同时冻结何男在赌场的户口，内有300万元。司警亦冻结另一名在逃人士的赌场的户口，内有520万元。总括而言，澳门司警冻结赌场户口820万元及检获650多万元现金及筹码。 另外，香港警方早前取得法庭搜令搜查6个地点，其间警方于其中一个单位拘捕一名28岁姓邓男子，检获88万元及两只名表。探员于单位内发现大量被漂白水、火及碎纸机销毁的文件。警方在其他3个目标单位，包括于澳门被捕的卢男在港住所，检获现金、金条及名錶，总值约870万元。探员在其余两个目标场所检获大量文件，包括印有JPEX字样但未经信用卡公司授权的VISA卡，同时亦拘捕另一28岁姓黄男子。 网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪表示，警方调查的其中一个首要重点，是追踪JPEX用来收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，以追踪资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流以追截犯罪集团的电子钱包外，亦透过受害人的口供获取资料，以识别及追查犯罪集团的电子钱包。 另外，犯罪集团已将大量文件及资料毁灭，而涉案电子钱包有成千上万个，有关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同海外的加密货币交易平台，即使区块链上显示有关交易的去向，但基于加密货币钱包本身的匿名性，进行交易时，买卖双方都隐藏身份，令警方追截款项及调查上有一定困难。警方已锁定其他目标人物的身分，但部份涉案人士已离开香港，会透过国际协作全力缉捕涉案人士归案。 被问及主脑身份及所在地，警方相信调查已触及较为核心成员，并在骗案担任颇为重要角色，但最上层成员身份，及主脑有多少人，目前仍待调查。警方重申会继续跟进，透过国际警务协作或法律框架，将涉案人士绳之于法，目前不便透露在逃人士所在国家或地区。 金钱去向方面，涉案筹码是否为犯罪得益，警方相信被捕人取得犯罪得益后，或过着挥霍糜烂生活，或透过赌场清洗黑钱。初步调查所得部份涉案人士，亦持有澳门赌场户口。警方又透露，最新被捕4人并无黑社会背景，目前澳门被捕两人为香港人，现时已在澳门进入法院程序，香港警方会澳门当局紧密沟通，如果澳门决定将二人驱逐回港，会在其回港之际即时将他们拘捕。 目前JPEX案被捕人士，包括香港拘捕的16人，以及澳门拘捕的2人，均为香港人。警方坦言，调查工作庞大，不会低估难度，会继续全力追查；另外相信有很多受害者未报案，整体涉案金额或不止15亿元，再次呼吁受害人报案。
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【JPEX案件】两名香港男子利用澳门赌场户口清洗黑钱 加密货币交易所「JPEX 」诈骗案件在香港引起满城风雨，涉案金额已达到15亿港元。该案件在近日蔓延至澳门，澳门司警在周四拘捕两名香港人，怀疑他们涉及JPEX的事件，并且利用赌场户口进行清洗黑钱。 案情指出，澳门司警接获香港警方的情报，指出有JPEX内部成员将不法所得的资金转移至澳门。司警其后跟进案件，并锁定两名香港男子。 经调查，这两名香港男子是JPEX的虚拟货币场外交易负责人。他们两人在9月经常进出澳门赌场及在赌彩开设博彩户口。 就在9月28日，司警发现两人行踪，并在新口岸某一间酒店内截获两人。司警在两人身上搜出650万港元筹码以及7万港元。
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利用棋牌APP招募代理搞网赌，获利700万，4人被判刑 2021年3月，被告人李某利用某手机棋牌APP开设网络赌场并担任“盟 主”，先后招募被告人敖某某、张某、严某某等人担任群主代理，各群主 代理再以自己代理的账号发展下线玩家，接受下线玩家参与网络赌场 的“五十K”等方式赌博投注。 各群主将各自代理账号当日的积分数据于次日以微信方式发给被告人李 某，由被告人李某负责各群主代理的账号做输赢结算。被告人李某从群 主代理及其下线参与赌博投注中返点获利，各群主从本人及其下线的赌 博投注中返点获利。自2021年5月1日至2021年11月16日，该案涉案人 员共获利700余万元。 经新余市渝水区人民法院审理认为，被告人李某、敖某某、张某、严某某以营利为目的，以某棋牌APP为载体，利用信息网络设置赌场，情节严重，构成开设赌场罪。被告人李某起主要作用，系主犯，被告人敖某某、张某、严某某起次要作用，均属从犯，应当减轻处罚。 综上，法院依法判处被告人李某有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元;判处被告人敖某某有期徒刑二年六个月，缓刑四年，开公汀或An六万元;判处被告人张某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元;判处被告人严某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。同时，追缴李某、敖某某、张某、严某某全部违法所得上缴国库。 宣判后，被告人李某提出上诉，认为其具有立功情节并提交新的证据材料。新余市中级人民法院经审理后作出终审刑事判决书，对被告人李某的刑期改判为有期徒刑四年三个月。
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逃犯成“游戏好友”，女子被骗12000元！ 一女子报警称其被好友诈骗12000元，竟不知对方底细。9月24日，湖北枣阳市公安局北城派出所成功抓获了一名涉嫌诈骗的网逃人员。 2023年7月12日，北城派出所接到居民毛女士报警，称其被好友诈骗。接警后，北城派出所立即组建专班展开调查。经调查，民警发现嫌疑人单某是一名涉嫌诈骗的网上在逃人员。 经了解，单某与毛女士系网络游戏里的好队友，且毛女士多次向单某购买过游戏装备。2023年4月初，单某通过微信聊天的方式，了解到陈女士“追星”后，询问毛女士要不要看7月2日周杰伦在海口举办的演唱会，并声称自己有渠道购买低价内场门票。毛女士信以为真，同时邀请两个闺蜜一起购买。 随后，单某假称内场门票特别难买，以需先支付定金为由，要求毛女士向其指定账号转账12000元。钱款到账后，双方二人约定6月30日在海口见面取票。毛女女抵达取票地点，多次通过电话、视频、语音、短信的方式联系单某，单某却一直不接电话、不回消息。直到当天演唱会结束，也未见其身影，毛女士这才意识到自己上当受骗。返回家中，选择报警。 经前期毛女士提供的有效线索，警方循线追踪，确定嫌疑人单某身份及行动轨迹。最终，在河南警方的大力配合下，迅速掌握张某的行踪，并于9月25日成功将其抓获。经讯问，嫌疑人单某对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。
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涉案45亿! 曾在菲律宾及迪拜开设网赌 周某等16人被判刑 安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。近日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。 2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往菲律宾、阿联酋。 专案组民警介绍说，这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性，让人防不胜防。周某所创立的犯罪团伙利用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”“亏损返点”“工资”的形式大肆攫取非法利益。 专案民警从资金流水中发现，周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态，这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时，赌博中结合电信诈骗形式，即使赌客在赌博网站中能够盈利，平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱，致使赌客账户有钱也无法及时提现。 短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。 由于涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广，马鞍山警方高度重视，多次召开专案推进会，制定抓捕计划。在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。 2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，专案组调集50名警力开展第二次集中抓捕行动，现场缴获现金264万元，查获赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。 经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下BC平台的高级代理权。 为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。
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“00后”浏阳小伙讲述缅北经历：每天工作10余小时 滞留2年倒贴数万 “00后”浏阳小伙讲述缅北经历：每天工作10余小时，工资一分钱没有，多部门帮助下得以回湘 9月15日，滞留缅北两年的23岁浏阳小伙小李(化名)，在多方帮助下得以脱困，回到长沙。 “以后再也不做高薪梦了，踏踏实实地安心找个工作。很多人想象中的天堂，或许是人间炼狱……”9月27日，小李向三湘都市报记者讲述了在缅甸的惨痛经历。 ■华声在线全媒体记者 杨洁规 遭遇：每天工作十几个小时，工资一分钱没有 2021年，21岁的小李在山东青岛从事物流工作，每天跟着货车往返各地送货，月薪5000元左右。一次听同事聊天，得知去云南跑货运赚得更多，一月收入有一两万元。 2021年9月，在高薪诱惑下，小李和4名同事结伴来到云南，见到了高薪工作的介绍人。介绍人带着他们上了一辆车，车上还有一些年轻人，人到齐后，司机就带着他们出发了。 期待“一个月赚一两万”的小李很快发现情况不对，穿过一道铁丝网后，一行人进入缅甸，身份证、手机很快被人收走。小李被带到缅甸北部的一个封闭园区，园区内酒店、饭店、商场等一应俱全，是集诈骗、赌博、色情服务于一体的地方。 小李很庆幸，自己只是被安排在园区酒店做保安和门童，但这份工作也很辛苦，一天要工作十几个小时，有时候脚都站到淤血，“酒店包吃包住，但工资一分都不给。” 休息时，小李可以在园区里自由活动，但无法外出。只有在人员看守的情况下才被允许使用手机，向家里报平安。因为身无分文，又不敢讲实话，小李只好骗家人说谈恋爱需要钱，每次一千、两千地问家里要钱，“两年时间，家里前后给我汇了几万元钱。” 回家：多部门帮助下，滞留2年后终于回家 进入缅甸后，小李从来没有放弃过回家的念头，时间过得越久，回家的心情越急迫。 在酒店工作期间，小李认识了一名在园区里开理发店的同胞，日渐熟悉后，小李终于鼓起勇气向对方寻求帮助，并跟随这名同胞当起了理发学徒。 今年4月，小李的家人发现两年未回家的小李有异常，多方打听，才得知小李去了缅北。此时，正在理发店当学徒的小李悄悄用老板的微信号联系上家人，将实际情况告诉了家人。 小李的家人很快报了警，浏阳市公安局在开展滞缅人员劝返行动中，将小李列为疑似滞缅人员，进行重点关注。在警方和镇政府干部的帮助下，当地有关人士将小李送到边境口岸，警方和镇政府干部则在云南迎接，并为他买好了回长沙的车票。 9月15日晚上9时许，在警方和镇政府工作人员陪同下，小李顺利回到家乡。 “如果没有你们的帮助，不知何年何月才能再见到我的儿子……”见到久别的儿子，小李的母亲李女士感慨万分。 延伸 缅北回国人员面临哪些法律问题 小李回国后，会面临哪些法律问题?湖南法健律师事务所律师杨纲认为，法律规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的，可以从轻或者减轻处罚。根据小李的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，加上有自首情节，在量刑时，是可从轻或减轻处罚。 同时，警方提醒，不要轻信境外高薪工作。热映电影《孤注一掷》讲述的便是此类关于境外网络诈骗产业链的故事，相比于被迫从事网络赌博、电信诈骗等活动，甚至遭受殴打、非法拘禁等，小李无疑是相对幸运的。 出国旅游、务工，应当通过合法的途径。如非法出境，不但无法获得正当的工作机会，自己的人身、财产安全更是无法得到保障，回国后还会面临刑事处罚。 除了可能涉嫌诈骗罪，相关罪名还有帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，组织他人偷越国(边)境罪，偷越国(边)境罪等。总而言之，切勿以身试法。
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通信公司高管充当“内鬼”，为境外赌博网站引流 通信公司高管和员工利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，为境外赌博网站引流，吸引网民参与跨境赌博、浏览色情网站。历经8个多月的全力侦查，湖北警方最终铲除相关犯罪链条，并揪出通信公司“内鬼”。 9月25日，记者从湖北省随州市公安局曾都区分局了解到，在湖北省公安厅指挥下，当地警方侦破一起涉“两卡”犯罪案件，捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点，抓获嫌疑人42名、收缴涉案虚拟手机卡8.5万余张。目前，犯罪嫌疑人王某娟、吕某、刘某业等25人被曾都区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法起诉至曾都区人民法院。 大量涉赌信息通过GOIP设备群发 2022年12月，湖北省公安厅“雷火”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现，有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信，随即将线索下发到随州市公安局。 随州市公安局研判后初步判定，在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点，嫌疑人在一台虚拟拨号设备插上数十张手机虚拟卡，以群发短信的形式将赌博网址发给群众，每日能发出数万条涉赌短信。12月5日，随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。 12月28日，随州警方在全市兵分七路集中收网，抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人，查扣GOIP设备47套、电脑14台、手机22部、用于作案的手机卡5.7万余张。 为将犯罪团伙打深打透，今年1月3日，湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后，发现在成都也有一拨人在从事同样的犯罪活动。2月21日，在成都公安机关协助下，专班民警在成都抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人，查扣GOIP设备22套、手机卡2.8万余张。 2月23日，专班民警抓获提供手机卡的嫌疑人王某娟。 警方查明，犯罪团伙在王某娟、李某栋、王某强三人处购买手机虚拟卡后，组织人员实名认证，再利用GOIP设备发送赌博类短信。以吕某为首的犯罪团伙累计发送短信2000余万条，非法获利540余万元；以谢某为首的犯罪团伙发送赌博短信700余万条，非法获利190余万元。 在该案犯罪链条中，手机卡是重要一环。专案组民警对涉案手机卡溯源后，发现大量手机卡分别通过北京的两家通信公司销售总监王某娟、员工李某栋流向其他嫌疑人。 警方查明：2021年9月，嫌疑人吕某经过张某勋介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线，吕某又认识了李某栋，并与李某栋签订业务合作协议，先后申领到手机卡1.9万余张。李某栋在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信的情况下，为了公司效益和自己收入提成，仍向吕某批量提供手机卡。 2021年10月至2022年12月间，当吕某、张某勋和李某欢等嫌疑人与李某栋沟通不畅、产生纠纷时，王某娟一边从中协调帮助嫌疑人进一步犯罪，一边安排其弟弟王某强与李某栋合作，先后申领到手机卡4.86万张，再卖给张某勋、吕某等人。这些手机卡被以张某勋、吕某为首的犯罪团伙主要用于发送涉赌引流短信。 吕某等嫌疑人在群发赌博短信后，相关手机卡号被群众多次投诉。吕某主动向王某娟上交60万元“投诉罚款”作为行业内部的好处费，王某娟借助自己公司高管的身份对相关投诉消极处理，未及时封停相关卡号，也没有采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管，反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张帮助犯罪。 此外，吕某团伙成员每发出一条短信，王某娟等人按0.16元收取短信费。其中230万元短信费，王某娟要求吕某交现金给她和王某强，姐弟二人将230万元据为己有。 警方提醒：手机虚拟卡认证不参与 未知链接不点击 “此案中大量电话卡能够被成功开通，在于部分群众法律法规意识淡薄，为了每张电话卡30至50元不等的‘认证费’，自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。这些电话卡最终被用于违法犯罪。”办案民警介绍。 记者从湖北省公安厅了解到，2020年以来，湖北多地发布了加强电话卡开卡管控公告，规定频繁换机插卡或频繁补换卡的，短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的，将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假广告、实施诈骗的，将被纳入失信名单，并限制通信业务办理。发现有违法犯罪的，依法追究法律责任。 湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍，在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中，犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳，或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租售电话卡进行语音转接。群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，帮助认证不参与，转账汇款多核实。 记者还了解到，此案中犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息，精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的链接及网站，避免自己的个人信息落入不法分子之手，成为他们的“猎物”。
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按“行骗KPI”发工资 电诈团伙迪拜设窝点专骗中国人 近期，上海市松江区人民法院（以下简称“上海松江法院”）审理了一起在阿联酋迪拜设立窝点，以股票打新、推荐优质股等为名，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗的刑事案件。 9月27日，上海松江法院依法进行宣判，21名被告人分别被判处7年至1年6个月不等有期徒刑，并处罚金。 王女士平时热衷炒股，有自己的“股友圈”。最近有人介绍给她一位所谓“神人”，加微信后方称自己“有人”，可以轻松帮她打新股和推荐优质股，还让她加群分享强势个股、机构内部消息、私募打新策略，观看“内部”直播间、听投资“大神”讲解股票知识。甚至还能“帮你争取到机构席位账户”，而这一切只要通过自己推荐的平台就都能做到。 面对“一级市场打新股”“一字板涨停股”这样的高收益诱惑，王女士心动了，冲进平台上开户并转款进对方指定的私人账户“购买股票”。于是“命运的齿轮开始转动”，一开始当然是小赚几笔，正常提现，等加大投资到十几万，别说提现，王女士的银行卡都被冻结，想去群里质问时才发现，“您已被踢出群聊”…… 而让无数“王女士”一步步“远程上钩”的，是一个组织严密、分工明确的犯罪团伙。自2019年起，胡某、朱某（均另案处理）等人远赴阿联酋迪拜，成立窝点专门从事电信网络诈骗犯罪，并从国内招聘所谓的“讲师”“业务员”等到迪拜，“中国人合伙专骗中国人”。 该犯罪团伙采用公司化运作模式，分不同团队，工资收入按照“行骗KPI”计算。团队内部分工明确，上至行政主管，下至讲师、业务员一应俱全，通过经人介绍，或以人拉人等方式，不断有诈骗分子来到这里加入行骗，以逃避国内法律惩罚，这些人在阿联酋迪拜的诈骗窝点从事诈骗犯罪的时间均超过30日。 案发后，21名被告人或被抓获到案或投案自首，后人民检察院以21名被告人涉嫌诈骗罪向松江法院提起公诉。审理中，21名被告人退出了部分违法所得。 上海松江法院经审理后认为：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有为目的，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，数额特别巨大；被告人梁某、吴某某等13名被告人以非法占有为目的，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上，属于有其他严重情节，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。 21名被告人在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，均应当从轻或者减轻处罚。21名被告人均具有坦白或自首的情节，退出了部分违法所得，均可从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，为保护公民的财产安全，松江法院依法判决被告人王某等21人犯诈骗罪，分别判处7年至1年6个月不等有期徒刑，并处罚金。
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菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。
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信用卡套现诈骗银行6500余万，120余名嫌疑人上海落网 南都记者获悉，近期，上海市公安局经侦总队牵头闵行、虹口、杨浦、嘉定、青浦、崇明等6家分局，在公安部的指挥部署以及相关省市公安机关的大力配合下，在全国13个省市开展收网行动，成功侦破非法中介批量组织外省市无征信记录人员来沪实施信用卡诈骗系列案，抓获犯罪嫌疑人120余名，涉案金额6500余万元。 今年3月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，本市某银行有多张逾期信用卡的持卡人均长期居住在外省市，且办卡时间、办卡网点、逾期时间基本一致，存在异常。警方怀疑背后可能存在信用卡诈骗风险，随即开展立案侦查。通过对此类逾期信用卡的用卡特征进行分析研判，警方逐步挖出4个涉嫌通过恶意透支实施信用卡诈骗的犯罪团伙。 经查，以犯罪嫌疑人张某等人为首的4个犯罪团伙为牟取非法利益，以支付好处费的方式，通过社交软件群聊、朋友圈广告等，在全国范围内招揽大批没有征信记录的人员集中来沪，并在本市开设大量空壳公司，通过组织相关人员挂靠在这些公司名下短暂缴纳公积金的方式获取信用卡办卡资格，再利用扫码网签方式，批量向本市多家商业银行申领信用卡。 开卡后，犯罪团伙为实现利益最大化，利用其实际控制的POS机，通过套现后按期归还透支额度钱款的方式“养卡”，进而向银行不断申请提高贷款额度。额度审批通过后，犯罪团伙再全额套现借款额度并逾期拒不还款，造成银行巨额财产损失。截至案发，上述犯罪团伙累计组织百余名外省市人员来沪申领660余张信用卡，诈骗银行信贷资金6500余万元。 今年5月至6月，上海警方在全国13个省市开展波次收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人张某等10名犯罪团伙主要成员，以及110余名参与骗领信用卡并恶意透支的人员。本案中，办卡人本身并没有申请信用卡的需求，为了获取好处费，与不法分子共同实施信用卡诈骗，不仅会因为信用卡逾期影响自身征信记录，也要承担信用卡诈骗的相应法律责任。 目前，该案32名犯罪嫌疑人已因涉嫌信用卡诈骗罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。
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“天天彩票”大户凉了！挪用374万的90后女干部被查 两年时间里，她先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，用于网络赌博及个人消费。最疯狂的时候，她参与一个网络游戏，有一次充了50万元，几分钟，钱就没有了……今年4月4日，雅安市天全县某乡政府财政所原财务人员米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 9月25日，红星新闻记者发现，雅安检方披露的信息里，米某某沉迷网络赌博的大量细节被曝光：这名出生于1992年的女干部在其男友的“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将。2020年8月，年仅28岁的米某开始参与网络赌博活动并逐渐沉迷。之后甚至不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，短时间内就输掉两百多万元。 男友“启蒙”下接触网络麻将 前途光明的“乖乖女”逐渐陷入网赌泥潭 雅安检方披露的消息显示，历经一年多的心理煎熬，天全县某乡政府财政所原财务人员米某某在雅安市天全县人民检察院检察官面前，终于吐露出了心底的真实想法：“真想直接跳下去算了。” 2016年，90后女孩米某某通过公考进入天全县某乡政府，担任村级财务的会计兼出纳，因其业务能力突出，深得领导和同事信任。此时的她，既是单位的业务骨干，也是父母眼中的骄傲。 这样一个前途光明的“乖乖女”，又是如何走上人生“歧途”的呢？ 这还得从米某某的男朋友说起。2017年，为进一步增进与男友的感情，培养共同爱好，米某某在男友“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将，从刚开始的“小打小闹”到后来的“输多赢少”，日益增多的债务为其走上犯罪道路埋下了“导火线”。 2020年8月，米某某休完产假返岗，房贷、车贷、赌债和一系列生活开销压得她喘不过气。此时的她犹如热锅上的蚂蚁，急需生财门路，以解燃眉之急。恰逢其时，经朋友“好心”推荐，米某某在网页中找到了一款名叫“天天彩票”的网络赌博游戏平台，通过简单地猜大小、单双，她就“幸运”地赢得7000多元。 初尝甜头的她觉得，“原来天无绝人之路，只要下一把赢了，我就能逆风翻盘。” 变卖房产、网贷借钱投入网赌 妄想一夜暴富，不料几分钟输掉50万元 然而，赌博不是想赢就能赢，更何况网络赌博。很快，米某某就输得一败涂地…… 在输掉东拼西凑的一百多万后，朋友又向她推荐了一款“玩骰子”的游戏。她试了下，第一次投入5万元就赢了6万元。 为打一个漂亮的翻身仗，米某某不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，只为加大筹码，一举翻盘。然而，米某某不仅没能实现“一夜暴富”的梦想，反而越陷越深，短时间内就输掉两百多万元。这样的“巨额债务”，已经远远超出了她的承受范围。 “这个游戏，手机上一分钟开一局，最低一块钱、最高无上限。有一次充了50万元，几分钟，只耍了几盘，钱就没有了，我感觉已经还不起了，有一次都想死了，又舍不得母亲和儿子。我也想到过要去自首，又想多陪娃娃一段时间，迟一天发现就多陪他一天。”米某某回忆说。 两年140余次挪用公款374万元 用于网络赌博和个人消费，获刑9年 在债主、各类网贷平台催款信息的“轰炸”下，米某某把歪主意打到了自己经手的“村财乡管”资金上。按照天全县村级财务“村财乡管”规定，某乡采取由各村集体设立报账员，定期到乡财政所报账，再由各村报账员每月与银行对账的方式管理村集体资金。 有一次，米某某听到报账员抱怨：“每月都要来与银行对账，太麻烦了。”米某某顿时心生一计，便对报账员说：“干脆你们把公章放在我这里，由我帮你们对账，省得你们来回跑。” 就这样，米某某利用管钱、管账、管印章、管支票“一肩挑”的便利，顺利挪用出第一笔公款3.7万元。 经过心惊胆战的一夜后，竟然无人察觉，通过此次“试水”，米某某仿佛发现了致富门路。第二天，米某某便大胆挪用了第二笔10万元，通过其母亲银行账户充值进她本人的游戏账户，从此开启了一面疯狂网络豪赌，一面将村集体资金视为“提款机”的游戏人生，一发不可收拾。 法院审理查明，米某某于2020年8月参与网络赌博致负债累累，其利用管理某乡各村级财务的便利，自2020年11月至2022年12月，先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，被挪用款项用于网络赌博及个人消费。 2023年4月4日，米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 警方曾通报她频繁访问非法网站 乡政府未重视，仍安排其从事财务工作 “案件虽然已经办结，但我们从中发现了不少监管漏洞，检察工作仍在继续。”雅安检方发布信息显示，检察官们多次前往某乡调查取证，发现乡政府以财政所人员流动大、财务人员紧缺为由，长期同一人兼任会计、出纳，既管钱又管账，致使财务内控、资金使用等制度形同虚设，埋下严重的财务隐患。 案发前，公安机关、反诈中心已从后台捕捉到米某某频繁访问非法网站、点击非法链接，可能遭遇电信诈骗或涉嫌网络赌博，并将相关情况通报至某乡政府，但该乡政府并未引起重视，仍安排米某某从事财务工作，以对人的信任取代了制度监管，长达两年时间未按制度要求及时开展财务对账。 为加强溯源治理，从源头上预防犯罪，天全县检察院召集相关部门召开听证会，从听证员库中邀请“专家型”听证员参与听证，充分征求听证人员的意见建议。针对乡政府财务管理漏洞制发检察建议，严格分离会计、出纳岗位，完善定期轮岗交流、离职交接制度，坚决执行财务审批流程，切实加强村级资金使用全程监管，建立科学、规范财务管理体系。 雅安检方表示，从前途光明的90后基层女干部一步步沦为“阶下囚”，皆因理想信念的缺失、价值观错位。前车之鉴，后事之师，身为公职人员更要注重党性修养，常修敬畏之心，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，培养积极健康的情趣追求，自觉抵制涉网涉赌歪风。
