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【输掉830余万元身家，沉迷于网络赌博的王某幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿元的特大跨境网络赌博案浮出水面】 【输掉830余万元身家，沉迷于网络赌博的王某幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿元的特大跨境网络赌博案浮出水面】 8月17日，湖北省十堰市茅箭区检察院以涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，赌博罪，非法持有枪支、弹药罪，偷越国（边）境罪对刘某等41人提起公诉。10月19日，十堰市茅箭区法院对该案公开开庭审理，案件将择期宣判。 组建赌博群邀人赌博“第一次赢了几万块钱，我就有点上瘾了。”说起自己参与网络赌博的经历，王某后悔不已。 2021年5月，王某的朋友邀请他在境外某赌博网站玩“百家乐”，游戏规则很简单，连上境外赌博网站后，由荷官发扑克牌，两张牌翻开后比大小。抱着试试看的心理，王某玩了一次，很快赢了3万余元，提现也非常顺畅，这让他对该网站深信不疑。 该赌博网站规定，赌客若想继续参与，必须有熟人指引，这叫“开线”，需要在赌博网站上开通接口，输入密码及验证码才能进行赌博。尝到甜头的王某向朋友要来了网络赌博组织者刘某的电话，在2021年6月至8月、2022年2月至5月，找刘某为其“开线”上百次。 “像王某这样的大老板很难找，我把他服务好了，就能得到不少好处费。”刘某是社会闲散人员，以赌博为生，在接到王某的电话后，专职为王某搞起了服务。每次王某想赌博时，只需一个电话，刘某便为其做好后勤保障服务。久赌无赢家。玩的次数多了，王某开始变得输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。在一次输掉巨额赌资后，王某选择了报警。 警方经初查，发现像王某这样参与该境外赌博网站的人员还有很多。因涉案人员众多、金额巨大，2022年9月24日，该案被公安部列为督办案件。 最终，所有犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，其中，23名犯罪嫌疑人共退还赃款4000余万元。为了对每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实进行准确定罪量刑，该院多次召开案件研讨会，共同研判案情。 办案检察官严格精细审查分析，全面梳理该跨境网络赌博团伙的组织层次、成员身份、运作模式、活动区域，厘清各犯罪嫌疑人在团队内部的作用及是否存在主观故意等情况，准确认定开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、赌博罪等6个罪名。 -
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微软也动手了：捣毁一网络犯罪团伙，背后头目是3名越南人，曾注册超7.5亿个欺诈账户！ 本周三微软宣布捣毁一个网络犯罪即服务 (CaaS) 生态系统“ Storm-1152”，该生态系统创建了 7.5 亿个欺诈性 Microsoft 帐户，以支持网络钓鱼、垃圾邮件、勒索软件、分布式拒绝服务 (DDoS) 和其他类型的攻击。 这是一个大规模、高科技的网络犯罪团伙，非法获利达数百万美元，值得注意的是，微软还透露了经营该网络犯罪团伙的3名头目的信息，据悉是3名越南人。 “Storm-1152 运行非法网站和社交媒体页面，销售欺诈性 Microsoft 帐户和工具，以绕过知名技术平台上的身份验证软件。该平台提供的工具可帮助网络犯罪分子减少实施各种在线犯罪和欺诈所需的时间和精力。”微软网络安全政策顾问 Amy Hogan-Burney说到。
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#跑分 #骗子 经朋友介绍，八月九月有开始对接合作跑代收业务，途中顺便对接了中转和代付业务，总计押金十万人民币。这边的量还有客户都是没问题，我们这边都是直盘。此人 @ouyichengxin 对接了好几个盘口，他对接的其他盘口资金有问题，卡主被抓还是被牵连了，当天没回款消失不见没回复，连续几天没联系上盘口就开始算账，未回款抵扣押金算下来对方还欠我们三千多人民币未结清，连续四个月一直拖延，只回复但不处理。 期间一直以账不对，没时间为借口拖延四个月！ 收款地址TCFzWhRGS52CDBVJJshBjuDro2vdczSm6F 收款卡姓名：苏宝通卡号6230520690006486670银行：农业开户行：中国农业银行枫亭支行身份证：350521198411107933手机号：13559501908登录密码：Su134679支付密码：134679额度：500W 有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。 相关人员名单@ouyichengxin （商户对接人）-TRX 琳诚信商户@usdtczy龙 世
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举报缅北电诈窝点，奖励1万元人民币，抓获1人再加200元！ 持续打击电诈流窜作案 向中方移交93名中国籍涉诈人员｜欢迎广大人民群众实名举报 结合人民群众的热心举报，经过认真调查核实，近日，佤邦司法委又破获了几起流窜作案的电诈犯罪团伙，抓获近百名中国籍电诈犯罪人员，缴获一批手机、电脑等作案工具。 12月15日上午，佤邦司法委在勐啊口岸，将93名中国籍人员及相关物资全部移交给中方，其中有7人系电诈网络诈骗公司骨干成员，有1人系中方发函协助抓捕的网逃犯罪人员。 佤邦司法委再次提示：欢迎广大人民群众到佤邦司法委警察局实名举报电信诈骗犯罪行为。如举报属实，将给予一定奖励（保底1万元人民币，抓获1人再加200元，上不封顶）；如胡乱举报，将承担相应的法律责任！ 举报热线：赵国亮 09687290009 鲍赛平 09678083338
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持续打击电诈流窜作案 向中方移交93名中国籍涉诈人员｜欢迎广大人民群众实名举报 结合人民群众的热心举报，经过认真调查核实，近日，佤邦司法委又破获了几起流窜作案的电诈犯罪团伙，抓获近百名中国籍电诈犯罪人员，缴获一批手机、电脑等作案工具。 12月15日上午，佤邦司法委在勐啊口岸，将93名中国籍人员及相关物资全部移交给中方，其中有7人系电诈网络诈骗公司骨干成员，有1人系中方发函协助抓捕的网逃犯罪人员。 佤邦司法委再次提示：欢迎广大人民群众到佤邦司法委警察局实名举报电信诈骗犯罪行为。 如举报属实，将给予一定奖励（保底1万元人民币，抓获1人再加200元，上不封顶）；如胡乱举报，将承担相应的法律责任！ 举报热线：赵国亮 09687290009 鲍赛平 09678083338
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又有2名缅北中国籍电诈人士在泰落网！连护照都没有！“噶腰子团伙”覆灭在即！ 据泰媒消息，12月14日，泰国来兴府湄索县特别任务部队接到消息称，有2名自缅甸逃往而来的中国男子雇佣泰国人将他们带入曼谷，上述人员均属非法入境，且选择的是避开Ban Huai Hin Fon检查站点的路线。 湄索县随即部署军力，在上述群体将要经过的路线上设置拦截点，最终成功拦截了一辆曼谷车牌的汽车。 对车内进行检查后发现，车内有3名可疑人员，其中2名为中国人，分别是28岁的Yang某和26岁的Xiao某，另外1名是泰国籍司机。 此外，部队人员对2名中国人的随身证件进行检查后发现，2人均没有护照及相关入境文件。遂将2人移交至来兴府移民警察局，以对他们进行依法处置。
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两外国人涉黑金诈骗活动被捕 菲律宾黎刹省(Rizal)警方近日在加因沓镇(Cainta)逮捕两名涉嫌参与“黑金骗局”的外国公民，据称他们使用假钱诈骗受害者。 周三，有民众目击到上述外国人出现在Isidro社区，并向社区而居民兜售据称可以用来清洗美元钞票的化学药剂，而居民也可以成为其下线，若成功售出将获得15%的佣金。 当嫌疑人向受害人演示通过蒸汽机可以将钱换成假钱时，受害人起了疑心。于是受害人向警方求助，随后嫌疑人落网。 当地警方表示：“这种作案手法通常需要很长一段时间的洗脑工作，有时可能是几个礼拜或者是几个月的时间。随后嫌疑人会邀请他们投资，嫌疑人会谎称他们有‘黑钱’要洗。” 当局从嫌犯身上查获一个泡沫塑料盒，里面有一根用胶带覆盖的电线或所谓的蒸汽机，以及价值100万披索的面值1000披索的疑似假钞。 在此类骗局中，犯罪嫌疑人将假币放入用棉花包裹的聚苯乙烯泡沫塑料中，放入他们所谓的“蒸汽机”中。他们会声称机器可以清洁真钱含有的化学物质，其目的是用假币代替真钱。 警方提醒道，钞票可以用化学物质清洗的说法并不属实，呼吁民众警惕此类骗局，不要上当受骗。它补充道：“不要相信陌生人做出的承诺，特别是那些好到让人难以置信的说辞。”
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菲政府提醒”贷款及接盘”骗局 已起诉两中国人及多名菲人 当地时间12月14日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)负责人吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示，当局正在应对不断发生的网络犯罪事件，特别是银行贷款诈骗案。 该官员解释道，该机构最近解决的案件涉及几个省份的教师，他们成为了汽车贷款骗局的受害者。 据悉，老师们被迫交出护照并透露他们的线上帐户详细资讯以获得贷款。嫌犯随后承诺受害者每月可获得1.5万披索的收入，因为贷款车辆将用于出租或网约车使用。 受害者不知道的是，他们的车后来透过“接盘计划”出售。在该计划中，买家将负责支付贷款余额。 克鲁兹表示，我们已经针对与汽车贷款诈骗相关的案件立案18起。他补充道，这里面的受害者其实是两批人，一个是不知道嫌疑人已经通过“接盘计划”将汽车出售的老师，以及落入“接盘计划”购买汽车的民众。 此外，诈骗者还利用短讯群发器来接触潜在受害者，谎称提供最低利息的贷款。如果受害人不还款或无法按时还款，就会受到短讯和线上平台的骚扰，并会联系受害者的亲友。 据悉，总统反有组织犯罪委员会已针对两名中国公民和几名菲律宾人提起诉讼，而当局还在对此事展开深入调查，以便了解整个诈骗团伙的组织结构
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印度BC大亨在迪拜被捕，预计很快将被遣送回国 据多家印度媒体消息，赌博软件 Mahadev 的老板拉维·乌帕尔（Ravi Uppal）已在迪拜被警方逮捕，逮捕的依据是国际刑警组织应执法局要求发出的红色通缉令。消息人士称他于上周被捕，可能很快就会被遣送回印度。 据报道，Mahadev 每天的利润高达 20 亿卢比，印度执法局声称，有人爆料拉维·乌帕尔曾向恰蒂斯加尔邦首席部长布佩什·巴格尔（Bhupesh Baghel）行贿，贿赂金额高达 508 亿卢比，此事在 11 月恰蒂斯加尔邦大选之前曾引起政治轰动。 印度执法局在调查过程中发现，拉维·乌帕尔持有太平洋岛国瓦努阿图的护照，但他并未放弃印度国籍。他还用瓦努阿图的护照护照申请了澳大利亚签证。 印度执法局的官员说，该软件的另一位老板苏拉布·钱德拉卡尔（Sourabh Chandrakar）今年 2 月在迪拜举行了一场超高规格的婚礼，多位宝莱坞名人出席了婚礼。 根据印度执法局迄今为止的调查，该赌博软件的关键人物是拉维·乌帕尔和苏拉布·钱德拉卡尔，二人均来自恰蒂斯加尔邦的比莱，但软件在迪拜运营。这两人和其他几个人运营着几个附属投注软件，并在印度、马来西亚、泰国和阿联酋的不同城市运营。在印度，包括恰蒂斯加尔邦，至少有 30 个运营中心。 印度执法局官员说，该软件的两位还与警方、官僚和政客有联系，并定期行贿以寻求庇护。
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