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与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新 28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。
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9名泰国人放火逃离柬埔寨网投窝点？原来是自导自演！ 近日，一则9名泰国人声称放火烧赌场从网投窝点逃离的新闻引发了大众关注。目前，官方已经对该事件作出回应：此事件为9名泰国人为了逃脱法律责任而自导自演！ 12月18日，9名泰国人从柬埔寨翻越边境进入泰国，他们称自己被骗至柬埔寨波贝一家赌场工作，为了逃离放火烧了赌场，还遭到了追赶。他们还说，赌场内目前约有200 名泰国人被拘留在赌场大楼内。 此事件一出立马引发了大众关注和泰国媒体的轰动。随后，柬埔寨和泰国官方联合进行调查，并于近日披露了案件初步情况：该9名泰国人为逃脱法律制裁而精心策划了该事件，他们是自愿前往柬埔寨工作，为了逃避柬埔寨法律的制裁编造了谎言。 据悉，上述9名泰国人自愿偷渡前往柬埔寨，并在当地实施诈骗工作。在获得了高薪回报后几人打算返回泰国，但因为没有合法证件，于是精心策划了这起出逃和放火烧赌场的计划，以让他们可以返回泰国而无需承担法律责任。 目前，泰国和柬埔寨当局正在联合调查此案，并对上述几人追究相应的责任。在本次事件中几名泰国人的精心策划凸显了此类案件的复杂性，同时督促当局重新商讨解决这一问题的方法。 泰国和柬埔寨当局目前正在合作处理上述几人的欺骗行为，追究他们的责任。两国之间的合作对于此事件的处理也至关重要，树立典范、伸张正义才能减少类似事件的发生。 此外，该事件凸显了加强跨境合作和共享情报的重要性。只有通过共同努力才能有效打击跨国犯罪、将涉案人员绳之以法。 PS：真是鬼才
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【组织偷渡至柬埔寨从事电诈，2人分别被判3年和4年】 近日，平川区法院审结一起犯组织他人偷越国境罪案件，被告人岳某、赵某联系境外人员，在境外人员指挥下，介绍、安排他人偷越国境，分别被判处有期徒刑三年、有期徒刑三年两个月的刑罚，岳某、赵某当庭表示自愿认罪认罚。 案情简介 被告人岳某、赵某的朋友张某、蔡某在柬埔寨从事电信网络诈骗活动，2023年3月双方开始合作，岳某、赵某按照张某、蔡某的要求联系、招募、介绍人员到柬埔寨从事电信网络诈骗活动。岳某、赵某提供相关人员信息，并负责安排接送前往柬埔寨的人员到广西南宁指定地点，后由专人对接安排偷渡到柬埔寨。2023年3月、4月，岳某和赵某共介绍、安排七人偷越到柬埔寨从事电信网络诈骗活动。岳某、赵某因组织他人偷越国境非法获利110200元。经公安部出入境管理系统查询，上述七人均无出入境证件。 2023年6月，公安机关将岳某、赵某抓获，二人到案后均如实供述了犯罪事实。 法院审理 被告人岳某、赵某联系境外人员，在境外人员指挥下，实施介绍、安排他人偷越国境的行为，其行为均已触犯刑法，构成组织他人偷越国境罪。根据被告人岳某、赵某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，判决被告人岳某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（岳某因构成贩卖毒品罪，实行数罪并罚后决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币一万元，此文不做介绍）；被告人赵某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。被告人岳某、赵某未退缴的非法所得110200元，依法继续追缴，予以没收，上缴国库。
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137人落网! 中国警方破获特大跨菲律宾网络赌博案！ 根据公安部网安局消息，近日，甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿！ 2023年2月，甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，辖区居民马某某、张某某等多人在“奔某宝某娱乐城”网站上进行投注赌博，涉赌金额较大，参与人数众多。 这引起网安民警的高度警觉，高台县公安局迅速成立专案组，积极开展立案侦查工作。 经过缜密侦查，专案组发现，这是一个客服运维在菲律宾，遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。 通过对涉案赌博网站的扩线侦查，警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司，打着软件开发的“幌子”，以高薪为诱饵常年招募国内大量人员充当网站客服等角色，为境外黑灰产业链提供帮助。 据调查，该公司员工常年保持100余人，涉案人员众多且犯罪链条较为复杂。经查，该犯罪团伙经营网络赌博盘口6个，主要以百家乐、俄罗斯轮盘、21点、德州扑克等方式进行，利用返还率、优惠活动、以小博大等引诱赌客走上贼船。 相关网站注册会员100万余人，涉案金额6.7余亿元，日均流水达1000余万元，导致大量资金外流，对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙在菲律宾工作期间均使用境外通联工具，团伙成员生活账号与作案账号严格分离，严禁团伙成员携带生活手机进入公司。 公司内部人员均使用“化名”称呼，内部规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识很强。 但也难不倒网警叔叔，这不，网警叔叔还是顺着网线找到他们了。 经警方多方调查取证后，专案组精心制定抓捕方案，抽调精干警力，分赴陕西、河南、山东等全国19省36地开展集中收网行动。 截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人137人，追缴非法所得181.83万元，扣押作案手机74部、银行卡42张，封堵赌博网站46个，打掉开设赌场犯罪集团1个，打掉跑分洗钱犯罪团伙8个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。 2023年10月21日，高台县人民法院对该案进行审理，对相关涉案人员依法追究刑事责任，择期宣判。 不法分子通过开发APP、网站等形式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，披的是网络游戏的皮，行的是跨境赌博的实，其最终目的还是骗取钱财。 请大家一定要警惕跨境网络赌博，自觉抵制线上线下、境内境外等任何形式的赌博行为，积极向公安机关举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。
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多名泰国人为逃出波贝的一个中国诈骗园区，在园区放火后趁乱逃走。 波贝一诈骗公司 多名泰国人为逃出波贝的一个中国诈骗园区，在园区放火后趁乱逃走。据称该园区大约有200名泰国人被限制自由被迫从事诈骗。 溥力赌场公寓楼员工A7宿舍发生火灾，当时9名泰国人在抓捕过程中发生争执放火焚烧卧室并对保安使用暴力，担心被当局抓捕跳过铁丝网非法越境回泰国 该园区大约有200名泰国人被限制自由被迫从事诈骗，还有很多年轻的泰国女子在大楼二楼被迫卖淫。由于不做诈骗就被殴打，有人被电棍电到无法忍受，最近又听说老板要把他们卖到其他地方，他们11个人聚集起来策划逃亡。但其他200个人不敢逃走，生怕逃不掉被抓住后被打。园区的老板是中国人，当时承诺给他们高薪工作，公司是股票交易公司。到了之后他们的手机和财物都被没收，住在一栋名为溥力娱乐城（Puli Casino）的25层大楼的7楼，一个房间有20个人。 ps：这他妈是人住的地方…
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